Optomed OyjPörssitiedote 8.5.2026, klo 14.30, Helsinki
Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Optomed Oyj:n 8.5.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta, myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta sekä
vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2025 ei
makseta osinkoa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiinkahdeksan. Sameer Badlani,
Catherine Calarco, Ty Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen, Reijo Tauriainen ja
Leana Wen valittiin uudestaan hallituksen jäseniksi ja Kristiina Leppänen
valittiin uutena jäsenenä hallituksen jäseneksi.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:
· hallituksen puheenjohtajalle 40 000 euroa (4 000 euron korotus); ja
· kullekin hallituksen jäsenelle 20 000 euroa (2 000 euron korotus).
Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron
kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista
40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Optomedin
osakkeina maksettava osa hallituksen palkkiosta luovutetaan, mikäli mahdollista,
kokonaisuudessaan yhtiön omista osakkeista sen mukaisesti kuin hallitus
valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin
puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä
niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi
enintään 2145 330 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 2145 330 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Osana
yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä hallitus voi antaa enintään 350 000
osaketta, mikä vastaa noin 1,63 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta tämän yhtiökokouksen päätöksestä.
Optomed Oyj
Lisätietoja
Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja, Optomed Oyj, petri.salonen@optomed.com
Optomed lyhyesti
Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.
www.optomed.com