Mandatum Oyj, Pörssitiedote, 17.2.2026 klo 11.00
Mandatum Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (”Nimitystoimikunta”) on
valmistellut seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on
suunniteltu pidettäväksi 12.5.2026 (”Yhtiökokous”).
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta
Nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
kahdeksan jäsentä (nykyisin kahdeksan).
Nimitystoimikunta ehdottaa, että kaikki nykyiset jäsenet Patrick Lapveteläinen
(puheenjohtaja), Jannica Fagerholm (varapuheenjohtaja), Markus Aho, Herman
Korsgaard, Kimmo Laaksonen, Johanna Lamminen, Jukka Ruuska ja Louise Sander
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.
Lisäksi Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus valitsee keskuudestaan
hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Patrick Lapveteläisen ja vastaavasti
varapuheenjohtajaksi Jannica Fagerholmin.
Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kaikkien muiden on arvioitu olevan
Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n ylläpitämän hallinnointikoodin mukaisesti
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun
ottamatta Patrick Lapveteläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei riippumaton yhtiöstä, sillä hän on
vakituisessa toimisuhteessa yhtiöön päätoimisena hallituksen puheenjohtajana, ja
Herman Korsgaardia, jonka on arvioitu olevan riippumaton yhtiöstä, mutta ei
riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, sillä Korsgaard toimii
hallituksen puheenjohtajana Altor Invest 8 AS:ssä, jonka omistusosuus yhtiöstä
on yhtiön vastaanottaman liputusilmoituksen perusteella yli 10 prosenttia.
Mandatum Oyj:n hallituksen jäsenet on esitelty Mandatumin internet-sivuilla
(https://www.mandatum.fi/konserni/hallinnointi/hallitus/).
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta Nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat ottavat Yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä
kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että Mandatumissa on hyvän
pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Vakuutusomistusyhteisönä Mandatum Oyj:hin sovelletaan myös vakuutuslainsäädännön
mukaisia vaatimuksia hallituksen kollektiivisesta osaamisesta, jotka
Nimitystoimikunnan ehdotuksessa on otettu huomioon.
Ehdotus hallituksen palkkioista
Nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille
maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti:
Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 78 500 euroa (2025: 73500 euroa),
varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 67 500 euroa (2025: 63000
euroa) ja hallituksen jäsenille 53 000 euroa (2025: 49500 euroa). Mahdollinen
valiokunnan puheenjohtajana toimiminen ei vaikuta hallituksen puheenjohtajalle
tai varapuheenjohtajalle maksettavan vuosipalkkion määrään. Lisäksi maksetaan
kokouspalkkiona 800 euroa (2025: 800 euroa) hallituksen ja sen valiokuntien
kokouksilta. Hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1600 euroa
(2025: 1600 euroa) silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu
fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen.
Matkakulut korvattaisiin Mandatumin matkustuskäytännön mukaisesti.
Edellä mainitut vuosipalkkiot ehdotetaan maksettavaksi Mandatum Oyj:n osakkeina
ja rahana siten, että noin 40 % palkkion määrästä maksetaan yhtiön osakkeina ja
loppuosa maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan markkinoilta tai yhtiö voi
luovuttaa mahdollisesti hallussaan olevia omia osakkeita hallituksen jäsenten
nimiin ja lukuun. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenten nimiin
ja lukuun vuoden 2026 kolmatta vuosineljännestä koskevan osavuosiraportin
julkistamisen jälkeisenä pankkipäivänä tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana,
kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista. Hallituksen jäsen ei saa
luovuttaa näin saatuja osakkeita edelleen ennen kuin saantopäivästä on kulunut
kaksi vuotta tai ennen kuin jäsenyys hallituksessa on päättynyt, riippuen siitä,
kumpi ajankohdista on aiempi.
Yhtiön hallituksen riippumattomat jäsenet päättävät hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan toimisuhdetta koskevasta palkitsemisesta. Hallituksen päätoimisen
puheenjohtajan Patrick Lapveteläisen palkitseminen koostuu hallituspalkkion ja
kokouspalkkion lisäksi työsuhdetta koskevan sopimuksen perusteella kiinteästä
palkasta, eduista (luontoisedut ja muut edut) sekä lisäeläke-edusta. Hallituksen
päätoimisen puheenjohtajan toimisuhteeseen perustuva palkitseminen arvioidaan
vuosittain, ja se perustuu yhtiön soveltamiin palkitsemisperiaatteisiin ja
-politiikkoihin. Tarkemmat tiedot hallituksen päätoimisen puheenjohtajan
palkitsemisesta selostetaan yhtiön internet-sivuilla
(https://www.mandatum.fi/konserni/hallinnointi/palkitseminen/hallituksen
-palkitseminen/).
Patrick Lapveteläinen, joka toimii Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ei
osallistunut päätöksentekoon, kun Nimitystoimikunta käsitteli hallituksen
palkkioita ja teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta sekä
varapuheenjohtajasta.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun, joka
julkaistaan myöhemmin.
Lisätietoja:
Risto Murto
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Puh. +35810244 3119
Laura Halmela
Lakiasiainjohtaja
Puh. +358503631 985
laura.halmela[a]mandatum.fi
Lotta Borgström
Sijoittajasuhdejohtaja
Puh. +358 500 221 027
lotta.borgstrom[a]mandatum.fi
Mandatum lyhyesti
Mandatum on rahan ja hengen erikoisosaamisen yhdistävä merkittävä
finanssipalvelujen tarjoaja, jonka asiakkaisiin kuuluu niin institutionaalisia
sijoittajia, yrityksiä kuin yksityishenkilöitä. Laaja palveluvalikoima kattaa
varainhoidon, palkitsemisen ja sitouttamisen, eläkeaikaan varautumisen sekä
henkilövakuuttamisen. Liiketoiminnan menestyksen keskiössä ovat osaava
henkilöstö, vahva brändi ja onnistunut sijoitustoiminta. Mandatum on ollut
listattuna Nasdaq Helsingissä vuodesta 2023.
mandatum.fi/konserni (https://www.mandatum.fi/konserni)
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Finanssivalvonta
www.mandatum.fi