EXEL COMPOSITES OYJ | PÖRSSITIEDOTE | 13.2.2026 KLO 9.30
Kutsu Exel Composites Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2026
Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään maaliskuun 26. päivänä 2026 kello 10.00 Original Sokos Hotel
Triplassa osoitteessa Fredikanterassi 1 B, Helsinki.Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello
9.30.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien on mahdollista seurata
kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen on
esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole
mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa
kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai
osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta vuoden
2025 vahvistettavan tilinpäätöksen perusteella.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 1.1.-31.12.2025
10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa yhtiön palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä. Päätös on
osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Yhtiön palkitsemisraportti 2025 on saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa https://investors-fi.exelcomposites.com/agm viimeistään viikolla 10,
joka alkaa 2.3.2026.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokouksen valitsema osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat:
hallituksen puheenjohtajalle 47 000 euroa (edellisvuonna 45 000 euroa) ja
kullekin muulle hallituksen jäsenelle 23 000 euroa (edellisvuonna 21 000 euroa).
Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin 1 750 euron (edellisvuonna 1
500 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja
toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän kestoisesta
hallitustehtävästä sekä kullekin muulle hallituksen jäsenelle 1 250 euron
(edellisvuonna 1 000 euron) suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin
hallituksen ja toimikunnan kokoukseen ja kustakin muusta vastaavasta koko päivän
kestoisesta hallitustehtävästä. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle
maksettaisiin 1 750 euron (edellisvuonna 1 500 euron) suuruinen kokouspalkkio
kustakin komitean kokouksesta. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että
hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön
osakkeina, jotka hankittaisiin suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä.
Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaisi 18 800 euroa, ja
kunkin muun hallituksen jäsenen lukuun hankittavien osakkeiden määrä 9 200
euroa. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen
vuosineljänneksen liiketoimintakatsaus vuodelta 2026 on julkistettu tai
ensimmäisenä sellaisena ajankohtana tämän jälkeen, kun se soveltuvan
lainsäädännön mukaan on mahdollista. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko
toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan
kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina
maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana.
Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa
varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa maksettu palkkio tai sitä
vastaava rahamäärä jäsenyyden päättymisen jälkeistä toimikautta vastaavalta
ajalta yhtiölle.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5).
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Christian
Busdiecker ja Elisabeth Larsson sekä uusiksi jäseniksi valitaan Erkka Repo ja
Teija Sarajärvi. Nykyisistä jäsenistä Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen
ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle
toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee uudelleen Jouni
Heinosen hallituksen puheenjohtajaksi toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista, ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Hallitukseen ehdolla olevien henkilöiden henkilö- ja luottamustehtävätiedot on
esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://investors
-fi.exelcomposites.com/agm.
14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan ja
kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön nykyinen tilintarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy valitaan uudelleen toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Ehdotettu tilintarkastusyhteisö
on antanut suostumuksensa valintaan. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana jatkaisi KHT Timo Eerola.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valitsee yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudelle 2026 kestävyystarkastusyhteisö
Ernst & Young Oy:n, jonka päävastuullisena kestävyystarkastajana toimii KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Timo Eerola.
Euroopan unionin kestävyysraportointivelvoitteita muuttavaan direktiiviin
liittyen on ehdotettu lakimuutosta, jonka johdosta yhtiöön ei välttämättä enää
sovelleta tämän yhtiökokouskutsun päivänä voimassa olevia
kestävyysraportointivelvoitteita tilikaudelta 2026. Tästä johtuen hallitus
ehdottaa, että kestävyysraportoinnin varmentajan valinta tehdään ehdollisena
siten, että valinta tulee voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että yhtiö on
tilikauden 2026 päättyessä voimassa olevan lain mukaan velvollinen laatimaan
kestävyysraportin tilikaudelta 2026 sekä hankkimaan sille varmennuksen.
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 5 250 000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden
yhdistämisestä tämän yhtiökokouskutsun asiakohdan 18 mukaisesti, valtuutuksen
nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on
kuitenkin enintään 350000 osaketta, mikä vastaa noin 5,0 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus
päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan
käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen
liittyvistä ehdoista.
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä,
investointien rahoittamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmää taikka
yhtiöllä pidettäviksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 26.3.2025 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
10 500 000 uutta osaketta, mikä vastaa noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Mikäli yhtiökokous päättää osakkeiden yhdistämisestä tämän
yhtiökokouskutsun asiakohdan 18 mukaisesti, valtuutuksen nojalla annettavien
osakkeiden lukumäärä on kuitenkin enintään 700 000 uutta osaketta, mikä vastaa
noin 10,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista osakkeiden yhdistämisen jälkeen.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen. Valtuutuksen perusteella annettavia osakkeita voidaan käyttää
vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan
kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön
henkilöstön kannustinjärjestelmää.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 30.6.2027 saakka. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt
käyttämättä olevat valtuutukset osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.
18. Osakkeiden yhdistäminen sekä siihen liittyvä suunnattu osakeanti ja
osakkeiden lunastaminen
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden
yhdistämisestä ja siihen liittyvästä lunastuksesta sekä hallituksen
valtuuttamisesta päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista seuraavasti:
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön osakkeiden
lukumäärän vähentämisestä osakepääomaa alentamatta. Järjestely ehdotetaan
tehtäväksi luovuttamalla yhtiön osakkeita vastikkeetta ja tämän jälkeen
lunastamalla vastikkeetta yhtiön osakkeita siten, että jokaiset yhtiön 15
osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi.
Osakkeiden murto-osien syntymisen välttämiseksi hallitus ehdottaa, että hallitus
valtuutetaan päättämään suunnatusta maksuttomasta osakeannista, jossa yhtiön
osakkeita luovutetaan vastikkeetta siten, että jokaisen arvo-osuustilin
sisältämien osakkeiden lukumäärästä tehdään jaollinen 15:sta hallituksen
myöhemmin päättämänä osakkeiden yhdistämispäivänä (”Yhdistämispäivä”). Yhtiön
osakkeenomistajilleen luovuttamien osakkeiden enimmäismäärä on siten se
lukumäärä, joka saadaan kertomalla yhtiön osakkeita sisältävien arvo-osuustilien
kokonaismäärä Yhdistämispäivänä 14:lla. Yhtiökokouskutsun ajankohtana tehdyn
arvion mukaan suunnatussa osakeannissa tulisi luovutettavaksi arviolta noin
53000 osaketta, mutta osakkeiden yhdistämisjärjestelyn
toteuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hallitus ehdottaa
osakeantivaltuutuksen enimmäismääräksi 150000 osaketta.
Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen asti, mutta korkeintaan tässä asiakohdassa
päätettävään osakkeiden yhdistämiseen asti. Valtuutus ei kumoa muita tässä
yhtiökokouksessa päätettäviä osakeanti- ja erityisten oikeuksien antamista
koskevia valtuutuksia.
Yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakkeiden vastikkeettomaan
luovuttamiseen liittyvistä seikoista ehdotetun valtuutuksen rajoissa, mukaan
lukien käytetäänkö yhtiön uusia vai olemassa olevia osakkeita.
Samanaikaisesti edellä mainitun yhtiön osakkeiden luovuttamisen kanssa yhtiö
lunastaa kaikilta yhtiön osakkeenomistajilta Yhdistämispäivänä vastikkeetta
osakemäärän, joka määräytyy lunastussuhteen 14/15 (”Lunastussuhde”) mukaisesti,
tarkoittaen, että jokaista 15 yhtiön osaketta kohden lunastetaan 14 yhtiön
osaketta. Yhtiön hallituksella on oikeus päättää kaikista muista osakkeiden
lunastukseen liittyvistä asioista. Yhtiön osakemäärän vähentämisen yhteydessä
lunastetut yhtiön osakkeet mitätöidään välittömästi lunastuksen jälkeen yhtiön
hallituksen päätöksellä. Yhdistämistoimenpiteiden yhteydessä mitätöidään lisäksi
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita siten, että yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden lukumäärästä ja yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä tehdään jaollinen
15:sta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä pienenee osakkeiden
yhdistämisen yhteydessä Lunastussuhdetta vastaavassa suhteessa.
Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten
parantaminen yksittäisen osakkeen arvoa kasvattamalla ja osakkeen
hinnanmuodostuksen tehostaminen. Osakkeiden yhdistämiseksi tehtävää osakkeiden
lunastamista ei olisi mahdollista toteuttaa riittävän suurella lunastussuhteella
ilman samassa yhteydessä toteutettavaa vastikkeetonta osakeantia. Hallitus
katsoo, että osakkeiden yhdistäminen on siten yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien edun mukaista ja osakkeiden yhdistämiselle ja siihen
liittyvälle osakkeiden lunastamiselle ja suunnatulle maksuttomalle osakeannille
on erityisen painava taloudellinen syy. Osakkeiden yhdistäminen ei vaikuta
yhtiön omaan pääomaan.
Osakkeiden yhdistäminen toteutetaan yhtiön hallituksen myöhemmin päättämänä
Yhdistämispäivänä arvo-osuusjärjestelmässä pörssikaupankäynnin päättymisen
jälkeen. Yhtiön osakkeen kaupankäynti Nasdaq Helsinki Oy:ssä keskeytetään
tarvittaessa väliaikaisesti teknisten järjestelyiden tekemiseksi
kaupankäyntijärjestelmässä Yhdistämispäivän jälkeen. Osakkeiden yhdistäminen ei
toteutuessaan edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä.
19. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä
kokouskutsu ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors-fi.exelcomposites.com/agm. Yhtiön vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen,
tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportoinnin varmennuskertomuksen, sekä
palkitsemisraportti ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla 5.3.2026.
Päätösehdotukset ja vuosikertomus ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään
9.4.2026 alkaen.
C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 16.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, mukaan lukien
osakesäästötili, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 16.2.2026 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 19.3.2026 klo 16.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors
-fi.exelcomposites.com/agm. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva
tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen: agm@innovatics.fi.
Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
verkkosivuilla https://investors-fi.exelcomposites.com/agm saatavilla oleva
ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot;
c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Exel Composites Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan
osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla
https://investors-fi.exelcomposites.com/agm saatavilla oleva
ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen
syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien Exel Composites Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2026 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta
ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan
päättymistä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai
hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä
sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet
-palvelua.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla
https://investors-fi.exelcomposites.com/agm. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Exel Composites Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
16.2.2026 klo 10.00 - 19.3.2026 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen
yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta.
Ennakkoon voi äänestää seuraavilla tavoilla:
a) yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://investors
-fi.exelcomposites.com/agm. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin
ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.
b) sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot osoitteeseen agm@innovatics.fi,
tai
c) postitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot osoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous / Exel Composites Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa
https://investors-fi.exelcomposites.com/agm.
5. Muut ohjeet ja tiedot
Kokouskielenä on suomi.
Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat
tiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa investors
-fi.exelcomposites.com/agm.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Yhtiö järjestää ilmoittautuneille osakkeenomistajille mahdollisuuden seurata
kokousta verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajia pyydetään huomioimaan, että
pelkkä kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta ei tarkoita osallistumista
varsinaiseen yhtiökokoukseen, eikä mahdollista osakkeenomistajan oikeuksien
käyttämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Verkkolähetyksen seuraaminen
edellyttää ilmoittautumista yhtiökokoukseen tämän kutsun kohdan C.1. mukaisesti.
Kokouksen seuraaminen verkkolähetyksen kautta on mahdollista vain
osakkeenomistajille, jotka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon, ja jotka ovat
ilmoittautuneet yhtiökokoukseen tai kokouksen seuraamiseen ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Videolinkki verkkolähetyksen seuraamiseen
lähetetään sähköpostitse ja/tai tekstiviestillä ilmoittautumisen yhteydessä
annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/ tai matkapuhelinnumeroon päivää ennen
kokousta kaikille osakkeenomistajille, jotka ovat ilmoittautuneet
yhtiökokoukseen tai kokouksen seuraamiseen.
Exel Composites Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 106 728395 osaketta ja
ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa on yhteensä 1 167 527 omaa osaketta.
Vantaalla, 13.2.2026
Exel Composites Oyj
Hallitus
Lisätietoja
Lauri Haavisto, sijoittajasuhdejohtaja
investor@exelcomposites.com
020 754 1214
Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.
Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.
Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessawww.exelcomposites.com