Terveystalo Oyj pörssitiedote 13.2.2026 klo 9.02
Terveystalo Oyj:n hallitus on päättänyt ehdottaa 24.3.2026 kokoontuvalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle vuodelta 2025 maksettavaksi osingoksi yhteensä
0,64 euroa osakkeelta. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan kahdessa erässä.
Hallitus ehdottaa lisäksi tilinpäätöksen vahvistamista, toimielinten
palkitsemisraportin hyväksymistä, yhtiöjärjestyksen muuttamista, hallituksen
valtuuttamista päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi
ottamisesta, osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta ja hallituksen valtuuttamista päättämään lahjoituksista
yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Hallitus ehdottaa, että yhtiön
tilintarkastajaksi ja kestävyysraportoinnin varmentajaksi valitaan toimikausille
2026 ja 2027 KPMG Oy Ab.
Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.3.2026 klo 10.00
alkaen. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua
yhtiökokoukseen myös äänestämällä ennakkoon kokouskutsussa tarkemmin
esitettävällä tavalla. Yhtiökokouskutsu on tarkoitus julkaista pörssitiedotteena
ja yhtiön internetsivuilla arviolta 27.2.2026.
Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja alla olevat hallituksen ehdotukset.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu
erillisellä pörssitiedotteella 19.12.2025.
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa vuoden 2025 tilinpäätöksen.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 582,1 (558,9) miljoonaa euroa, josta
tilikauden tulos on 83,9 (61,0) miljoonaa euroa. Hallitus ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella jaetaan osinkoa yhteensä 0,64 (0,48) euroa osakkeelta (mikä vastaa
yhteensä noin 81,1 (60,8) miljoonaa euroa yhtiön nykyisellä osakemäärällä).
Osinko maksettaisiin kahdessa erässä seuraavasti:
· Osingonmaksun ensimmäinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä
26.3.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 8.4.2026.
· Osingonmaksun toinen erä 0,32 euroa osakkeelta maksettaisiin
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä
8.10.2026 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun toinen erä maksettaisiin 15.10.2026.
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen
tarvittaessa päättämään uudesta täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä osingonmaksun
toiselle erälle, mikäli Euroclear Finland Oy:n säännöt tai Suomen arvo
-osuusjärjestelmää koskevat säädökset muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.
Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä.
Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi
muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja 12 §:n (nykyinen 11 §) kuulumaan
kokonaisuudessaan jäljempänä esitetyllä tavalla (muutetut kohdat
alleviivattuna), lisätä uuden kohdan 10 § jäljempänä esitetyllä tavalla sekä
muuttaa nykyisten kohtien 10 § ja 11 § numerointia vastaavasti. Ehdotettujen
tilintarkastajan toimikautta koskevien muutosten tarkoituksena on mahdollistaa
tilintarkastajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle
toimikaudelle. Muilta osin tarkoitus on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan
paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä määrätä kestävyysraportoinnin
varmentajan toimikaudesta tilintarkastajaa vastaavasti.
"9 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle yhden (1) tilintarkastajan
tarkastamaan Yhtiön hallintoa ja tilejä. Tilintarkastajan tulee olla Patentti-
ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen
tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastaja voidaan valita tehtäväänsä toimikaudeksi, joka alkaa valinnasta
päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi. Tilintarkastajan toimikausi päättyy
toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."
"10 § Yhtiökokous valitsee kullekin toimikaudelle Yhtiön kestävyysraportoinnin
varmentajaksi yhden (1) kestävyystarkastusyhteisön, jonka päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu
kestävyysraportointitarkastaja. Yhtiön tilintarkastaja, jolla on
kestävyysraportointitarkastajan erikoispätevyys, voidaan valita myös tähän
tehtävään.
Kestävyysraportoinnin varmentaja voidaan valita tehtäväänsä toimikaudeksi, joka
alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä, tai tätä myöhemmin
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti alkavaksi toimikaudeksi.
Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy toimikauden alkamishetkestä
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä."
"12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitetään:
1. tilinpäätös, mikä käsittää konsernitilinpäätöksen, sekä
2. tilintarkastuskertomus;
päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,
8. hallituksen jäsenten sekä tarvittaessa tilintarkastajan ja
kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista, sekä
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valitaan:
10. hallituksen jäsenet,
11. tarvittaessa tilintarkastaja, sekä
12. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja; sekä
käsitellään:
13. muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat."
Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026 ja 2027
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksettaisiin toimikausille 2026 ja
2027 valittaville tilintarkastajille kullekin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2026
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT Henrik Holmbomin
toimivan päävastuullisena tilintarkastajana.
Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen
vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n
tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun
sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa
valintaa rajoitettaisiin.
Tilintarkastajan valitseminen toimikaudelle 2027
Yhtiö on velvollinen järjestämään EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014,
muutoksineen) mukaisen tilintarkastusyhteisön valintamenettelyn tilikauden 2027
tilintarkastusta koskien (tilintarkastajan pakollinen rotaatio). Koska EU:n
tilintarkastusasetus edellyttää sisällyttämään vähintään kaksi ehdokasta
hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen ja ehdokkaiden mahdollisuutta
tarjota palveluita yhtiölle on rajoitettu valinnasta päättävään yhtiökokoukseen
asti, hallitus ehdottaa tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 jo vuoden
2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2027
jo vuoden 2026 yhtiökokouksessa antaa valitulle tilintarkastusyhteisölle myös
aikaa valmistautua uuteen tilintarkastustoimeksiantoon ja varmistaa
yhtiökokouksen mahdollisuuden vaikuttaa valintaan.
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Ab, joka on ilmoittanut KHT Heli Tuurin toimivan päävastuullisena
tilintarkastajana.
Tilintarkastajan valintaa toimikaudelle 2027 koskeva ehdotus on ehdollinen
sille, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestyksen 9 §:ää hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Tämän ehdotuksen mukainen päätös tilintarkastajan
valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun muutettu yhtiöjärjestys on
rekisteröity kaupparekisteriin.
Tarkastusvaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen
vaikutuksesta ja ettei tarkastusvaliokunnalta ole edellytetty EU:n
tilintarkastusasetuksen (537/2014) 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun
sopimuslausekkeen noudattamista, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa
valintaa rajoitettaisiin.
Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen toimikausille 2026 ja
2027
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että kestävyysraportoinnin varmentajan palkkio maksettaisiin
toimikausille 2026 ja 2027 valittaville kestävyysraportoinnin varmentajille
kullekin yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2026
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan
suosituksesta, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Henrik Holmbomin toimivan päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.
KPMG Oy Ab:n valinta yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle
2026 on ehdollinen sille, että KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.
Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen toimikaudelle 2027
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen
tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että toimikaudeksi, joka alkaa vuoden 2027
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2028 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valittaisiin kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut KHT,
kestävyysraportointitarkastaja (KRT) Heli Tuurin toimivan päävastuullisena
kestävyysraportoinnin varmentajana.
KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi toimikaudelle
2027 koskeva ehdotus on ehdollinen sille, että yhtiökokous päättää muuttaa
yhtiöjärjestyksen 9 §:ää ja lisätä yhtiöjärjestykseen uuden 10 § hallituksen
ehdotuksen mukaisesti ja että KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi
toimikaudelle 2027. Tämän ehdotuksen mukainen päätös kestävyysraportoinnin
varmentajan valinnasta toimikaudelle 2027 tulee voimaan, kun muutettu
yhtiöjärjestys on rekisteröity kaupparekisteriin.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
seuraavasti.
Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 12 703 653
osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia
osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
12 703 653 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet voivat olla uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin
tarkoituksiin
Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa
hallituksen päättämään yhteensä enintään 150 000 euron suuruisista
lahjoituksista yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä
valtuuttaa hallituksen päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista ja
muista lahjoitusten ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden
2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18
kuukautta yhtiökokouksen päätöksen päivämäärästä lukien.
Nähtävillä pidettävät asiakirjat
Hallituksen ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.
Tilinpäätösasiakirjat ja palkitsemisraportti julkistetaan pörssitiedotteena ja
ne tulevat osakkeenomistajien nähtäviksi yhtiön internetsivuille arviolta
27.2.2026.
Terveystalo Oyj
Hallitus
Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com
Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen suurin yksityinen terveydenhuollon
palveluntarjoaja ja yksi Suomen sekä Ruotsin johtavista työterveyden
toimijoista.
Rakennamme sujuvaa, välittävää ja vaikuttavaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa.
Tarjoamme kattavia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin
palveluita yrityksille, vakuutusyhtiöille, yksityishenkilöille ja julkisen
sektorin asiakkaille. Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta
riippumatta 24/7. Terveystalo-sovelluksella on noin 2,7 miljoonaa
rekisteröitynyttä käyttäjää. Tarjoamme palveluitamme laajan
toimipisteverkostomme klinikoilla ja sairaaloissa ympäri Suomen. Ruotsissa
tarjoamme ennaltaehkäiseviä työterveyden palveluita tytäryhtiömme Feelgoodin
kautta.
Vuonna 2025 Terveystalo palveli Suomessa noin 1,2 miljoonaa yksittäistä
asiakasta. Asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,2 miljoonaa. Terveystalossa
työskentelee noin 14 400 terveyden ja muiden alojen ammattilaista.
Terveystalo on listattu Nasdaq Helsingissä, ja sillä on vahva suomalainen
omistus. www.terveystalo.com