Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 10.2.2026 klo 13.20
Nokian Renkaat Oyj:n (Nokian Renkaat tai yhtiö) osakkeenomistajat kutsutaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen (yhtiökokous), joka pidetään 25.3.2026 klo 14.00
Finlandia-talon Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13e, 00100
Helsinki (sisäänkäynti M3, Mannerheimintien puolelta). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jako alkaa klo 12.30.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon tai
asiamiehen välityksellä. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja asiamiehen
valtuuttamiseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen löytyvät
tämän kutsun osasta C sekä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta
yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/). Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää
kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää,
eikä kokouksen seuraamista verkkolähetyksen välityksellä pidetä yhtiökokoukseen
osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.
Osakkeenomistajia, jotka aikovat seurata kokousta verkkolähetyksenä ja haluavat
käyttää äänioikeuttaan, pyydetään äänestämään ennakkoon tai asiamiehen
välityksellä.
Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei on tavattavissa ennen
yhtiökokousta yhtiön järjestämässä keskustelutilaisuudessa kahvitarjoilun
yhteydessä klo 13.15-13.45. Keskustelutilaisuus ei ole osa yhtiökokousta ja se
pidetään englanniksi. Tilaisuudessa toimitusjohtajalle voi esittää kysymyksiä,
mutta sen yhteydessä ei tehdä päätöksiä. Tilaisuudessa mahdollisesti esitettävät
kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Asialistan kohdissa 1-5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista
järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen
järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Nokian Renkaiden verkkosivuilla
osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/). Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua.
Asiakirjaa täydennetään tarvittaessa yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole
vielä saatavilla ennen yhtiökokousta.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiökokouksen avaaminen
2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja
kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
Yhtiön vuosikertomus 2025, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, hallituksen
toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja
kestävyysraportin varmennuskertomuksen, on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/) viimeistään 4.3.2026.
7. Vuoden 2025 tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Tilikauden 1.1.-31.12.2025 tilinpäätöksen mukaan yhtiön jakokelpoiset varat
olivat 744,0 miljoonaa euroa.
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan 0,25 euroa osakkeelta
osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2026
rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.
Hallitus ehdottaa, että osingon maksupäivä on 15.4.2026.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa neuvoa-antavan päätöksen
kautta yhtiön toimielinten palkitsemisraportin. Yhtiön toimielinten
palkitsemisraportti tilikaudelta 1.1.-31.12.2025 on saatavilla yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/) viimeistään 4.3.2026.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokouksen valitsemille
hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:
· hallituksen puheenjohtajalle 120000 euroa (2025: 115 000 euroa)
· hallituksen varapuheenjohtajalle 78000 euroa (2025: 76000 euroa)
· hallituksen valiokuntien puheenjohtajille 78 000 euroa (2025: 76 000 euroa)
· hallituksen jäsenille 55 000 euroa (2025: 53 500 euroa).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa myös, että vuosipalkkiosta
maksetaan 60 prosenttia rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina. Osakkeet
hankitaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen
1.1.-30.9.2026 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna
aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa
osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.
Vuosipalkkioiden lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa
kokouspalkkioiden pysyvän ennallaan:
· 700 euroa kokouksista, jotka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa tai
etänä
· 1400 euroa Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle kokouksista, jotka
pidetään Euroopassa tämän kotimaan ulkopuolella
· 2 100 euroa Euroopassa asuvalle hallituksen jäsenelle kokouksista, jotka
pidetään Euroopan ulkopuolella
· 2 100 euroa Euroopan ulkopuolella asuvalle hallituksen jäsenelle
kokouksista, jotka pidetään tämän kotimaan ulkopuolella
Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
mukaan lukien.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että seuraavat
hallituksen nykyiset jäsenet valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy
vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
· Elina Björklund
· Susanne Hahn
· Markus Korsten
· Elisa Markula
· Antti Mäkinen
· Jouko Pölönen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Tom Adams valitaan
hallituksen uudeksi jäseneksi.
Hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jukka Hienonen on ilmoittanut, että hän ei
ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Jouko Pölöstä ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi ja Elina
Björklund uudelleenvalittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Heidän on arvioitu
olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut hallituksen kokoonpanon sekä
jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen asiantuntemuksen ja
kokemuksen. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus
valitaan yhtenä kokonaisuutena.
Lisätietoa uudesta ehdotetusta hallituksen jäsenestä on saatavilla yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/).
14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokunnan suosituksen perusteella,
että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst &
Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT Mikko Järventaustan toimivan
päävastuullisena tilintarkastajana.
16. Kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että kestävyysraportoinnin varmentajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.
17. Kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan
suosituksen perusteella, että yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valitaan kestävyystarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Ernst & Young Oy on ilmoittanut KHT, KRT Mikko Järventaustan toimivan
päävastuullisena kestävyysraportoinnin tarkastajana.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 13 800 000 yhtiön osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan
pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 9,9 prosenttia
yhtiön kaikista osakkeista.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäviksi
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen
toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi, mitätöitäviksi, käytettäväksi
yhtiön kannustinjärjestelmissä tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen
mukaan osakkeenomistajien edun mukaista.
Valtuutuksen nojalla hankituista osakkeista maksettavan hinnan on perustuttava
yhtiön osakkeen hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Maksettava vähimmäisvastike
olisi osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta osakkeen korkein julkisessa
kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.
Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa (suunnattu hankinta).
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja muiden osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
enintään 13 800 000 osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisia osakkeisiin oikeuttavia erityisiä
oikeuksia (mukaan lukien vaihtovelkakirjalaina) yhdessä tai useassa erässä.
Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Ehdotetun valtuutuksen osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 9,9
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita ja erityisiä oikeuksia suunnatusti
eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa määritellyin
edellytyksin. Valtuutuksen perusteella hallituksella olisi oikeus päättää
kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1§:n mukaisten erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä.
Ehdotetaan, että valtuutus annetaan käytettäväksi hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.
Uusien osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon. Yhtiön omista osakkeista maksettava vastike merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen.
20. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 250 000 euron lahjoituksista yliopistoille, muille ylemmän
asteen oppilaitoksille tai muihin voittoa tavoittelemattomiin tai
samankaltaisiin tarkoituksiin. Lahjoitukset voidaan tehdä yhdessä tai useammassa
erässä. Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista, niiden käyttötarkoituksista
sekä muista ehdoista.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti, kuitenkin enintään 30.6.2027 asti.
Valtuutus kumoaisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2025 hallitukselle antaman
valtuutuksen.
21. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, ja järjestäytymisasiakirja ovat saatavilla Nokian Renkaat
Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/).
Yhtiön palkitsemisraportti ja vuosikertomus 2025, joka sisältää tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen (sisältäen kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja
kestävyysraportin varmennuskertomuksen, ovat saatavilla osoitteessa
yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/) viimeistään 4.3.2026.
Päätösehdotukset ja muut yllä mainitut dokumentit ovat nähtävillä sähköisessä
muodossa myös yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä
mainituilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 8.4.2026.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.3.2026 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien
osakesäästötili), on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 12.2.2026 klo 12.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 18.3.2026 klo
16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/).
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen agm@innovatics.fi
Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
c) postitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
verkkosivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
d) puhelimitse Innovatics Oy:n kautta numeroon 010 2818 909 arkisin kello
9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00. Puhelinilmoittautumisen yhteydessä ei voi
ennakkoäänestää.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite, osoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen syntymäaika, osoite sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite. Osakkeenomistajien Nokian Renkaille tai Innovatics
Oy:lle/Inderes Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen
ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee pystyä
kokouspaikalla pyynnöstä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai
edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2026 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakeomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään viipymättä
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee merkitä yhtiökokoukseen
osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja tilapäisesti yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun vahvalla tunnistautumisella,
jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja tarvittaessa myös
äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Asiamiehen on
esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa
käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet -palvelua.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/). Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo
-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava
osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
Valtakirjan toimittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä osassa C.1
mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen (mukaan lukien
osakesäästötili), voi äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien
tiettyjen asiakohtien osalta 12.2.2026 klo 12.00-18.3.2026 klo 16.00 seuraavilla
tavoilla:
a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/yhtiokokous
-2026/ (https://yritys.nokianrenkaat.fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhti
okokous-2026/). Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin
ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C.1.
b) sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
agm@innovatics.fi.
c) postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Nokian Renkaat Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse ennen ilmoittautumisen
ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen,
kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeen omistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva asialistan kohta katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.
5. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksen kielenä on suomi ja kokous simultaanitulkataan englanniksi.
Toimitusjohtajan katsaus pidetään englanniksi ja se simultaanitulkataan
suomeksi.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata kokousta myös
verkkolähetyksen välityksellä. Linkki ja salasana kokouksen etäseurantaa varten
lähetetään viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä sähköpostitse ja/tai
tekstiviestillä osakkeenomistajan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon. Verkkolähetyksen seuraamista
ei pidetä virallisena osallistumisena yhtiökokoukseen, eikä osakkeenomistajalla
ole mahdollisuutta esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita
puheenvuoroja tai äänestää verkkolähetyksen kautta.
Yhtiökokouksessa kokouspaikalla läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa
käsiteltävistä asioista.
Nokian Renkailla on kokouskutsun päivänä 10.2.2026 yhteensä 138 921 750
osaketta, jotka edustavat 138 921 750 ääntä.
Osakeomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset
eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan
äänimäärään.
Tietoa Finlandia-talon pysäköintijärjestelyistä on saatavilla osoitteessa
finlandiatalo.fi/finlandia-talo/sijainti
-saapuminen/ (https://www.finlandiatalo.fi/finlandia-talo/sijainti-saapuminen/).
Nokian Renkaat ei maksa pysäköintimaksuja.
Helsingissä 10. päivänä helmikuuta 2026
Nokian Renkaat Oyj
Hallitus
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestämisestä on saatavissa
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta
010 2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00 tai sähköpostitse
osoitteesta yhtiokokous@nokiantyres.com tai agm@innovatics.fi.
Muut lisätiedot:
Elisa Erkkilä, General Counsel, SVP Legal & Compliance
Puh. +358 10401 7050
Annukka Angeria
Senior Manager, Investor Relations and Strategic Project Communications
Puh. +358 10401 7581
Nokian Renkaiden tarkoitus on tehdä maailmasta turvallisempi keksimällä rengas
ja sen valmistaminen aina uudelleen - turvallisempi paikka ajaa, elää ja tehdä
töitä, nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoisen perintömme innoittamana valmistamme
korkealaatuisia renkaita henkilöautoihin, kuorma-autoihin ja raskaisiin
työkoneisiin pitäen vastuullisuuden kaiken toimintamme ytimessä. Vianor-ketjumme
on erikoistunut autohuoltoon ja rengaspalveluihin. Meitä on noin 4 000
asiantuntijaa, ja liikevaihtomme oli noin 1,4 miljardia euroa vuonna 2025.
Yhdessä johdamme maailmaa kohti älykkäämpää ajamista, joka palvelee sekä ihmisiä
että yrityksiä. Nokian Renkaat on listattu Nasdaq Helsinkiin.
Lisätietoa: yritys.nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.outlook.c
om/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fyritys.nokianrenkaa
t.fi&data=05%7C02%7Canne.aittoniemi%40nokiantyres.com%7C840abda4feb1424fae5208dd6
06209b6%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638772696356895508%7CUnknown
%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIj
oiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=CAZB2WfO2qzuLoUjtwARYNdeuOanH%2BW5U
EQNbVlY5pc%3D&reserved=0), nokianrenkaat.fi (https://eur04.safelinks.protection.o
utlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpublish.ne.cision.com%2Fl%2Folbxvpsoc%2Fwww.nokianr
enkaat.fi&data=05%7C02%7Canne.aittoniemi%40nokiantyres.com%7C840abda4feb1424fae52
08dd606209b6%7C2293b824c7984957856edf1992afab2e%7C0%7C0%7C638772696356907201%7CUn
known%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsI
kFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=E0h7HRHC7HzoRBmkZ2Yyk9%2BCj9A6
20vAQMjk%2BsB6vDo%3D&reserved=0)