Metsä Board Oyj Pörssitiedote Yhtiökokouskutsu 5.2.2026 klo 12.30
Metsä Board Oyj:n (”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 19.3.2026 klo 14.00 alkaen Finlandia
-talon Kongressisiivessä osoitteessa Mannerheimintie 13 e, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänestyslippujen jakaminen ja
kahvitarjoilu kokouspaikalla aloitetaan klo 12.30.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.
Lisäksi osakkeenomistajat, jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon, voivat erikseen
ilmoittautumalla seurata yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä.
Verkkolähetyksen seuraamista ei kuitenkaan katsota osallistumiseksi
yhtiökokoukseen. Ohjeet ennakkoäänestykseen ja verkkolähetyksen seuraamiseen
löytyvät tämän kutsun osasta C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille sekä
Yhtiön verkkosivuilta.
Ennen varsinaista yhtiökokousta Metsä Board järjestää osakkeenomistajille,
heidän edustajilleen ja asiamiehilleen johdon paneelikeskustelun Finlandia‑talon
Kongressisiivessä 19.3.2026 klo 13.00-13.30. Paneelissa ovat paikalla
toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, talousjohtaja Anssi Tammilehto ja kaupallinen
johtaja Erja Hyrsky. Kyseessä on vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, jossa
ajankohtaisia teemoja käydään läpi paneelimuotoisesti. Tilaisuuden esityskieli
on suomi, eikä simultaanitulkkausta ole saatavilla. Paneelikeskustelu ei ole osa
yhtiökokousta, eikä sen yhteydessä tehdä päätöksiä. Tilaisuudessa esitettävät
mahdolliset kysymykset eivät siten ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä
tarkoitettuja kysymyksiä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä
paikan päällä tai lähettämällä niitä ennakkoon sähköpostitse osoitteeseen
metsaboard.investors@metsagroup.com. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan
yhtiökokousilmoittautumisen yhteydessä.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
Hallituksen puheenjohtajan katsaus.
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2025 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen ja
kestävyysraportin varmennuskertomuksen esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus.
Vuosikatsaus, sisältäen tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen (mukaan lukien kestävyysraportin) sekä
tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin varmennuskertomuksen, on
viimeistään 20.2.2026 alkaen saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.metsagroup.com/yhtiokokous2026.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se vahvistaa tilikaudelta
1.1.2025-31.12.2025 laaditun tilinpäätöksen.
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2025 vahvistettavan taseen
perusteella ei jaeta osinkoa.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille
10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
Hallitus ehdottaa Yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2025 hyväksymistä.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.
Yhtiön toimielinten palkitsemisraportti on viimeistään 20.2.2026 alkaen
saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2026.
11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
hallituksen vuosipalkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajalle maksetaan 99 000
euroa, varapuheenjohtajalle 85 000 euroa ja jäsenille 67 000 euroa vuodessa.
Valiokunta ehdottaa lisäksi, että yhtiökokouksen päätökseen perustuen noin
puolet vuosipalkkiosta maksetaan rahana ja puolet julkisessa kaupankäynnissä
Helsingin pörssissä (Nasdaq Helsinki Oy) muodostuvaan hintaan hallituksen
jäsenten lukuun hankittavina Yhtiön B-sarjan osakkeina. Edellä tarkoitetut
osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Metsä Board Oyj:n osavuosikatsauksen
1.1.-31.3.2026 julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä
alkaen (tai ensimmäisenä sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön
mukaan on mahdollista). Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
kustannuksista ja mahdollisesta varainsiirtoverosta. Nimitys- ja HR-valiokunta
ehdottaa, että vuosipalkkiona maksettavien osakkeiden luovuttamista rajoitetaan
kahden vuoden ajan niiden saamisesta. Nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa
edelleen, että hallituksen jäsenille maksettava vuosipalkkio kerryttää eläkettä
ja että jäsenet ovat siten työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisen vakuutuksen
piirissä, minkä perusteella vuosipalkkiosta suoritetaan TyEL-maksu.
Nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa lisäksi, että kokouspalkkiona maksetaan
kokousta kohden 1 000 euroa kokouksilta, jotka eivät edellytä matkustamista maan
rajojen ulkopuolelle ja 2 000 euroa kokouksilta, jotka edellyttävät
kansainvälistä matkustamista, mukaan lukien valiokuntien kokoukset. Per capsulam
‑kokouksista tai ainoastaan etäyhteyksin pidetyistä kokouksista ehdotetaan
maksettavaksi 500 euron kokouspalkkio riippumatta kokouksen sijainnista.
Kokouspalkkio maksetaan vain kerran, jos saman vuorokauden aikana järjestetään
useita hallituksen tai sen valiokuntien kokouksia. Kokouspalkkiot maksetaan
rahana.
Nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle
maksetaan lisäksi kuukausipalkkiota 900 euroa.
Mahdolliset matkakulut ehdotetaan korvattaviksi Yhtiön kulloinkin voimassa
olevan matkustussäännön mukaisesti.
Jos hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 varsinaista
yhtiökokousta, hallituksella on oikeus päättää vuosipalkkion mahdollisesta
takaisinperinnästä sopivaksi katsomallaan tavalla.
12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa hallituksen jäsenten lukumääräksi
yhdeksän (9) jäsentä.
Jos yksi tai useampi nimitys- ja HR-valiokunnan ehdottamista henkilöistä ei
kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenenä tehtävään,
ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka alkaa
hallituksen jäsenen valinneen yhtiökokouksen päättymisestä ja jatkuu seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun, valitaan hallitukseen uudelleen Leena
Craelius, Raija-Leena Hankonen-Nybom, Mari Kiviniemi, Jussi Linnaranta, Jukka
Moisio, Mikko Mäkimattila ja Jussi Vanhanen ja uusiksi jäseniksi kauppatieteiden
maisteri Elina Björklund ja diplomi-insinööri Daniel Peltonen. Kaikki
jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotetut uudet jäsenet
eivät ole riippuvaisia yhtiöstä ja yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta.
Nykyisistä hallituksen jäsenistä Juha Vanhainen on ilmoittanut ettei ole enää
käytettävissä hallitukseen. Hallituksen kokoonpanoon otetaan kantaa yhtenä
kokonaisuutena.
Jos yksi tai useampi nimitys- ja HR-valiokunnan ehdottamista henkilöistä ei
kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään,
nimitys- ja HR-valiokunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan
nimitys- ja HR-valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.
Lisätietoja ehdotetuista uusista hallituksen jäsenistä on saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2026.
14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.
Lisäksi hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että
kestävyysraportoinnin varmentajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän
kohtuullisen laskun mukaan.
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että Yhtiön
tilintarkastajaksi tilikaudelle 2026 valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
KPMG Oy Ab on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Henrik
Holmbomin. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Lisäksi hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että mikäli
varsinainen yhtiökokous päättää tilintarkastajan valinnasta tässä päätöskohdassa
olevan ehdotuksen mukaisesti, Yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi
valitaan Yhtiön tilintarkastaja, kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab. KPMG Oy
Ab on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi kestävyysraportoinnin
varmentajaksi KRT Henrik Holmbomin. Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi
päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
osakeannista, Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta
seuraavin ehdoin: Valtuutus koskee B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hallitus
voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
yhteensä enintään 35 000 000 kappaletta sisältäen myös osakkeet, jotka voidaan
antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien nojalla.
Määrä vastaa noin 10 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan
antaa tai luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen
suunnatusti, jos siihen on Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Painava
taloudellinen syy voi olla muun muassa osakkeiden käyttäminen vastikkeena
mahdollisissa yritysjärjestelyissä, investointien rahoituksessa tai osana Yhtiön
osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Uudet osakkeet voidaan antaa ja Yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on Yhtiön ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus
päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2027
saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2025 antaman valtuutuksen päättää
osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää valtuuttaa hallituksen päättämään
Yhtiön omien B-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen
nojalla hankittavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 1 000 000 B
-sarjan osaketta, mikä vastaa noin 0,3 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista.
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan
hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Omia osakkeita voidaan hankkia hallituksen palkkioiden
suorittamiseksi ja/tai käytettäväksi Yhtiön kannustinjärjestelmissä.
Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2027 saakka ja se kumoaa
yhtiökokouksen 20.3.2025 antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden
hankkimisesta.
18. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2026.
Metsä Board Oyj:n vuosikatsaus, sisältäen emoyhtiön tilinpäätöksen,
konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen (mukaan lukien
kestävyysraportin), tilintarkastuskertomuksen ja kestävyysraportin
varmennuskertomuksen, sekä Metsä Board Oyj:n toimielinten palkitsemisraportti
ovat saatavilla mainituilla verkkosivuilla viimeistään 20.2.2026 alkaen.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä
yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Yhtiön verkkosivuilla
viimeistään 2.4.2026.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 9.3.2026 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, on
rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen
eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 6.2.2026 klo 7.00. Yhtiökokoukseen
osallistuvan osakkeenomistajan, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, tulee
ilmoittautua yhtiökokoukseen jollakin seuraavista tavoista viimeistään 12.3.2026
klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen on oltava perillä:
a. Sähköisesti Yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
www.metsagroup.com/yhtiokokous2026. Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan
osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai valtuutetun
asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla, ruotsalaisilla tai
tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b. Sähköpostitse tai postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla
http://www.metsagroup.com/yhtiokokous2026 tämän kutsun päivästä alkaen
saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
Innovatics Oy:lle sähköpostiosoitteeseen agm@innovatics.fi tai osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metsä Board Oyj, Ratamestarinkatu 13A, 00520
Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika. Osakkeenomistajien
Metsä Board Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään
vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien
käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 9.3.2026. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 16.3.2026 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeiden omistajan äänimäärään yhtiökokouksessa.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä osakasluetteloon
rekisteröitymistä, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista, ilmoittautumista
yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisäksi
omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee tarvittaessa huolehtia ennakkoon
äänestämisestä hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan
ilmoittautumisajan puitteissa.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Myös asiamies voi halutessaan äänestää ennakkoon
tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Sähköistä
ilmoittautumispalvelua käytettäessä asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen
ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään halutessaan
ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Lakimääräisen edustusoikeuden
voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä
olevaa Suomi.fi-valtuuttamispalvelua. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi on saatavilla Yhtiön verkkosivuilla tämän kutsun päivästä
alkaen osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2026. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan ensisijaisesti ilmoittautumisen yhteydessä
liitetiedostona tai vaihtoehtoisesti sähköpostitse osoitteeseen
agm@innovatics.fi tai postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous/Metsä
Board Oyj, Ratamestarinkatu 13A, 00520 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän
asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä
kutsussa kuvatulla tavalla.
Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä
Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies
nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia
”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee
ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan
automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai
mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on kirjattu osakkeenomistajan
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustilille tai osakesäästötilille, voi
äänestää myös ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien
asiakohtien osalta 6.2.2026 klo 7.00 ja 12.3.2026 klo 16.00 välisenä aikana.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeen omistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille
asetettuna ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestäminen tapahtuu seuraavilla tavoilla:
a. sähköisesti verkkosivujen kautta osoitteessa
http://www.metsagroup.com/yhtiokokous2026 olevan linkin kautta. Sähköisessä
ennakkoäänestämisessä vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla
kyseisiltä verkkosivuilta; tai
b. sähköpostitse tai postitse toimittamalla Yhtiön verkkosivuilla oleva
ennakkoäänestyslomake täytettynä tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle
sähköpostiosoitteeseen agm@innovatics.fi tai postiosoitteeseen Innovatics Oy,
Yhtiökokous/Metsä Board Oyj, Ratamestarinkatu 13A, 00520 Helsinki.
Osakkeenomistajan mahdollisen lakimääräisen edustajan tai valtuutetun asiamiehen
on ennakkoäänestyslomakkeen toimittamisen yhteydessä esitettävä päivätty
valtakirja tai muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Ennakkoäänestämisen lisäksi osakkeenomistajan on huolehdittava
ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Annettujen ennakkoäänten huomioiminen edellyttää lisäksi, että ennakkoon
äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon.
Ennakkoäänestyksessä kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyn
muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole
mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia
äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen
kokouspaikalla.
Sähköistä ennakkoäänestystä koskevat ohjeet ovat saatavilla myös Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa www.metsagroup.com/yhtiokokous2026.
5. Muut ohjeet ja tiedot
Kokouskielenä on suomi. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on
yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
Metsä Board Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 32 802 175 A-sarjan
osaketta ja 322 710 571 B-sarjan osaketta, jotka tuottavat yhteen laskettuna
978 754 071 ääntä. Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa
kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen. Kokouskutsun päivänä
Yhtiöllä on hallussaan 360 802 kappaletta Yhtiön B-sarjan osakkeita.
Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseksi suorana verkkolähetyksenä
lähetetään sähköpostitse ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Kokouksen
seuraaminen suorana verkkolähetyksenä on mahdollista vain osakkeenomistajille,
jotka ovat yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Kokouksen seuraamista suorana
verkkolähetyksenä ei katsota osallistumiseksi yhtiökokoukseen, eikä
verkkolähetyksen välityksellä ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista
kyselyoikeutta tai muita osakkeenomistajan oikeuksia yhtiökokouksessa.
Videoyhteyslinkki ja salasana kokouksen seuraamiseen toimitetaan kokousta
edeltävänä päivänä kaikille kokoukseen ilmoittautuneille.
Espoossa 5.2.2026
METSÄ BOARD OYJ
HALLITUS
Metsä Board
metsagroup.com/fi/metsaboard
Metsä Board valmistaa kevyitä ja korkealaatuisia taive- ja
tarjoilupakkauskartonkeja sekä valkoisia kraftlainereita. Tuotteidemme puhdas
ensikuitu on uusiutuva, turvallinen ja kierrätettävä raaka-aine pohjoisista
metsistä. Tavoitteenamme on luopua fossiilisen energian käytöstä tuotannossamme
vuoteen 2030 mennessä. Edistämme monimuotoista, yhdenvertaista ja mukaan ottavaa
kulttuuria. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 000
henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia, jonka emoyhtiö Metsäliitto
Osuuskunnan omistavat noin 90 000 suomalaista metsänomistajaa. Koko Metsä
Groupin liikevaihto oli 5,8 miljardia euroa.
Seuraa Metsä Boardia:
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/metsa
-board/) Instagram (https://www.instagram.com/metsaboard/?hl=en)
YouTube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLF6CD152EF0DA1E61)