Lehto Group Oyj
Pörssitiedote
30.1.2026 klo 14:00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Lehto Group Oyj:llä on yhtiökokouksen päätöksellä perustettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen valintaa ja
palkitsemista koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunta valitaan vuosittain ja sen jäseniksi kuuluvat kolmen suurimman
tehtävän vastaanottaneen osakkeenomistajan edustajat. Toimikunnan jäsenen
toimikausi on lähtökohtaisesti voimassa valintaa seuraavan syyskuun viimeiseen
Nasdaq Helsingin järjestämän julkisen kaupankäynnin kaupankäyntipäivään asti.
Lehto Group Oyj:n nimitystoimikuntaan on nimitetty kolmen suurimman
osakkeenomistajan edustajina Hannu Lehto Lehto Invest Oy:n edustajana, Rami
Vehmas Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen edustajana ja Timo Lehto Elvak
Holding Oy:n edustajana.
Nimitystoimikunnan ehdotukset Lehto Group Oyj:n hallituksen kokoonpanoksi ja
hallituspalkkioiksi
Nimitystoimikunta ehdottaa 27.4.2026 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että Lehto Group Oyj:n hallituksessa olisi kolme (3) jäsentä
ja että hallitukseen valittaisiin uudelleen Timo Okkonen, Tarja Teppo ja Hannu
Lehto. Ehdotetut nykyiset jäsenet on esitelty Lehto Group Oyj:n verkkosivuilla
https://lehto.fi/hallitus.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tulla valituiksi hallitukseen.
Ehdotetut jäsenet Hannu Lehtoa lukuun ottamatta ovat riippumattomia Yhtiöstä ja
sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkio,
joka koostuu rahapalkkiosta ja osakepalkkiosta seuraavasti:
· Hallituksen puheenjohtajan rahapalkkio 18 000 euroa ja osakkeina maksettava
palkkio 80 000 osaketta.
· Hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen rahapalkkio 12 000 euroa ja
osakkeina maksettava palkkio 80 000 osaketta.
Osakkeina maksettava palkkio ehdotetaan maksettavaksi siten, että hallituksen
jäsenille luovutettaisiin maksutta Yhtiön hallussa olevia tai Yhtiön liikkeeseen
laskemia uusia osakkeita, tai vaihtoehtoisesti Yhtiön osakkeet hankittaisiin
säännellyllä markkinalla julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan suoraan
hallituksen jäsenen nimiin ja lukuun.
Hallituksen jäsenen tulisi pitää osakkeet omistuksessaan vähintään
hallituskauden ajan ja kuusi kuukautta sen jälkeen.
Hallituksen jäsenille ei ehdoteta maksettavan erillistä kokouspalkkiota.
Hallituksen valiokuntien jäsenten kokouspalkkioiksi ehdotetaan:
· Valiokunnan puheenjohtajalle 600 euroa kokoukselta
· Valiokunnan jäsenille 400 euroa kokoukselta.
Hallituksen ja hallituksen valiokuntien kokouksista aiheutuvat kohtuulliset
matkakustannukset esitetään korvattavan verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.
Lisätietoja:
Veli-Pekka Paloranta
Talousjohtaja
Puh. 0400 944 074
veli-pekka.paloranta@lehto.fi