Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
30.1.2026 kl. 9.30
Aktieägarnas nomineringskommittés förslag till Aktia Bank Abp:s
styrelsesammansättning och arvoden
Aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp har beslutat framföra följande
förslag för Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma 2026:
Antalet styrelseledamöter föreslås fastställas till sju.
Aktieägarnas nomineringskommitté föreslår att styrelsens nuvarande ledamöter
Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri
Lauslahti och Sari Somerkallio återväljs enligt samtycke för den mandatperiod
som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma. Närmare
information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns på bolagets
webbplats www.aktia.com.
Nomineringskommittén föreslår därtill att till ny styrelseledamot för samma
mandatperiod enligt samtycke väljs Elina Fogelholm. Elina Fogelholm är en
erfaren ledare inom finanssektorn. Hon valdes i fjol till verkställande direktör
för Veritas, och har en lång bakgrund inom banksektorn genom Danske Bank och
Nordea. Närmare information om henne finns som bilaga till detta meddelande och
närmare bolagsstämman på bolagets webbplats www.aktia.com. En förutsättning för
val av föreslagen ny styrelseledamot är att Finansinspektionen inte har
anmärkningar om förslaget.
Om en eller flera av de ovannämnda kandidaterna är förhindrade, föreslås att
antalet styrelseledamöter fastställs till ett motsvarande lägre antal och att de
personer som är tillgängliga nomineras för val.
Samtliga föreslagna personer är oberoende av betydande aktieägare i enlighet med
bolagsstyrningskodens definition, och andra än Juha Hammarén är också oberoende
av bolaget. Juha Hammarén är icke oberoende av bolaget eftersom han har innehaft
olika ledningsuppdrag i bolaget från och med 2014 till slutet av 2024, bland
annat som verkställande direktör mellan februari 2023 och slutet av maj 2024.
Samtliga föreslagna personer har meddelat att avsikten, ifall de väljs, är att
bland sig omvälja Juha Hammarén till styrelseordförande samt att omvälja Joakim
Frimodig till vice ordförande.
När det gäller urvalsförfarandet för styrelseledamöterna rekommenderar
aktieägarnas nomineringskommitté att aktieägarna tar ställning till förslaget i
sin helhet på bolagsstämman. Denna rekommendation baserar sig på det faktum att
aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia är skild från styrelsen och har som
uppgift att se till att den föreslagna styrelsen som helhet, utöver de enskilda
kandidaternas kvalifikationer, har den bästa möjliga kompetensen och
erfarenheten för bolaget samt att styrelsens sammansättning också uppfyller de
övriga kraven för kreditinstitut samt de kraven i den finska koden för
bolagsstyrning för börsbolag.
Nomineringskommittén föreslår att styrelsens arvoden för mandatperioden
bibehållas oförändrade och fastställs enligt följande:
· ordförande, 75 000 euro (2025: 75 000 euro)
· vice ordförande, 50 000 euro (2025: 50 000 euro)
· medlem, 40 000 euro (2025: 40 000 euro)
Årsarvodena för utskottsordförande samt mötesarvodena föreslås bibehållas
oförändrade, dvs. respektive utskottsordförande ytterligare erhåller ett
årsarvode om 8 000 euro. I mötesarvode för styrelse- och utskottsmöten föreslås
utgå 700 euro/person per bevistat möte (700 euro/person per bevistat möte år
2025). Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems
bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person per bevistat möte (1 400
euro/person per bevistat möte år 2025). Styrelseledamöternas arvoden behandlas
inte som förvärvsinkomster som berättigar till pension. Ersättning för rese- och
logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens
anvisningar och bolagets reseinstruktioner.
Nomineringskommittén föreslår att ca. 40 % av årsarvodet (brutto) ska utbetalas
i form av Aktia-aktier. Bolaget förvärvar för styrelseledamöternas räkning Aktia
-aktier på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel eller överlåter
aktier som är i bolagets besittning och resterande summa av årliga arvodet
erläggs kontant. Aktierna förvärvas eller överlåts inom loppet av två veckor
från och med den följande dag efter offentliggörandet av bolagets delårsrapport
för perioden 1 januari 2026 - 31 mars 2026 eller snarast möjligt i enlighet med
tillämplig lagstiftning. Om ersättningen inte kan utbetalas i aktier, kan
ersättningen utbetalas i sin helhet kontant. Bolaget står för alla kostnader och
eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet eller överlåtelsen av
aktier.
Nomineringskommitténs förslag kommer att inkluderas i kallelsen till
bolagsstämman.
Som ordförande för aktieägarnas nomineringskommitté i Aktia Bank Abp fungerar
Gisela Knuts (utsedd av de bolag som kontrolleras av Erkki Etola samt
Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas) och som medlemmar Lasse Svens (utsedd
av Stiftelsen för Åbo Akademi), Hanna Kaskela (utsedd av Ömsesidiga
arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma) och Marcus Rantala (utsedd av Stiftelsen
Tre Smeder) samt som sakkunnig Aktia Bank Abp:s styrelseordförande Juha
Hammarén.
Aktia Bank Abp
Mera information:
Gisela Knuts, nomineringskommitténs ordförande, tfn 040 769 8265
Bilaga: Information om föreslagen ny styrelseledamot till Aktia Bank Abp
Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com
Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat
välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi
tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger
personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-,
Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings
fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 850 personer på olika håll
i Finland. Aktias förvaltade kapital (AuM), brutto uppgick 30.9.2025 till 16,3
miljarder euro och balansomslutningen till 12,3 miljarder euro. Aktias aktie
noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.