Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
30.1.2026 klo 9.30
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Aktia Pankki Oyj:n hallituksen
kokoonpanosta ja palkitsemisesta
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt tuoda
seuraavan esityksen Aktia Pankki Oyj:n vuoden 2026 varsinaiseen yhtiökokoukseen:
Ehdotetaan, että hallituksen jäsenten lukumäärä lukumääräksi vahvistetaan
seitsemän.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet
Joakim Frimodig, Juha Hammarén, Maria Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri
Lauslahti ja Sari Somerkallio suostumustensa mukaisesti valitaan uudelleen
toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Tarkemmat tiedot uudelleen valittaviksi ehdotettavista hallituksen jäsenistä
ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Elina Fogelholm valitaan suostumuksensa
mukaisesti uudeksi hallituksen jäseneksi samalle toimikaudelle. Elina Fogelholm
on kokenut johtaja finanssialalla. Hänet valittiin viime vuonna Veritaksen
toimitusjohtajaksi, ja hänellä on pitkä tausta pankkialalta sekä Danske Bankista
että Nordeasta. Häntä koskevia lisätietoja on saatavilla tämän tiedotteen
liitteestä ja lähempänä yhtiökokousta yhtiön verkkosivuilta www.aktia.com. Uuden
hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön valinnan edellytyksenä on, että
Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa ehdotuksesta.
Mikäli yksi tai useampi yllä esitetyistä ehdokkaista on estynyt, hallituksen
jäsenten lukumääräksi ehdotetaan vahvistettavan vastaavasti pienempi lukumäärä
ja valittavaksi ehdotetaan vastaavasti käytettävissä olevat henkilöt.
Kaikki ehdotetut henkilöt ovat hallinnointikoodin määritelmän mukaisesti
riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut kuin Juha
Hammarén ovat myös riippumattomia yhtiöstä. Juha Hammarén ei ole riippumaton
yhtiöstä, sillä hän on vuodesta 2014 alkaen vuoden 2024 loppuun saakka toiminut
yhtiön eri johtotehtävissä, muun muassa yhtiön toimitusjohtajana helmikuun 2023
ja toukokuun lopun 2024 välisenä aikana.
Kaikki hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli he
tulevat valituiksi, he valitsevat keskuudestaan Juha Hammarénin hallituksen
puheenjohtajaksi ja Joakim Frimodigin varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Aktiassa on hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka
tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden
pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön
kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano
täyttää myös muut luottolaitoksille asetetut ja hallinnointikoodin
pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot vahvistetaan
samansuuruisina kuin nykyiselle toimikaudelle, eli seuraavasti:
· puheenjohtaja, 75 000 euroa (2025: 75 000 euroa)
· varapuheenjohtaja, 50 000 euroa (2025: 50 000 euroa)
· jäsen, 40 000 euroa (2025: 40 000 euroa)
Valiokuntien puheenjohtajien vuosipalkkioiden sekä jäsenille maksettavien
kokouspalkkioiden ehdotetaan säilyvän muuttumattomina, eli ehdotetaan, että
kunkin valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8 000 euron suuruinen
vuosipalkkio. Ehdotetaan, että kokouspalkkiona hallituksen ja valiokunnan
kokouksista maksetaan 700 euroa/henkilö per osallistuttu kokous (700
euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2025). Jos osallistuminen
hallituksen kokoukseen edellyttää hallituksen jäseneltä matkustamista oman
asuinmaansa ulkopuolelle, on kokouspalkkio 1 400 euroa/henkilö per osallistuttu
kokous (1 400 euroa/henkilö per osallistuttu kokous vuonna 2025). Hallituksen
jäsenten palkkioita ei käsitellä työeläkkeen perusteena olevina ansioina. Matka-
ja majoittumiskustannusten korvaamisessa ja päivärahan maksamisessa noudatetaan
verohallinnon ohjeita ja yhtiön matkustusohjeita.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että noin 40 prosenttia vuosipalkkiosta (brutto)
maksetaan jäsenille Aktian osakkeiden muodossa. Yhtiö hankkii hallituksen
jäsenten lukuun markkinoilta Aktian osakkeita julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia osakkeita, ja jäljelle
jäävä summa vuosipalkkiosta maksetaan käteisenä. Osakkeet hankitaan tai
luovutetaan kahden viikon aikana alkaen seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun
yhtiön osavuosikatsaus kaudelta 1.1.2026-31.3.2026 julkistetaan tai
mahdollisimman pian soveltuvan lainsäädännön mukaan. Jos palkkiota ei voida
maksaa osakkeina, voidaan palkkio kokonaisuudessaan maksaa rahana. Yhtiö maksaa
kaikki kulut ja mahdollisen varainsiirtoveron osakkeiden hankintaan tai
luovutukseen liittyen.
Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun.
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii
Gisela Knuts (Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö
Veritaksen nimeämänä) ja jäseninä toimivat Lasse Svens (Åbo Akademin säätiön
nimeämänä), Hanna Kaskela (Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä)
ja Marcus Rantala (Stiftelsen Tre Smederin nimeämänä) sekä asiantuntijana toimii
Aktia Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Hammarén.
Aktia Pankki Oyj
Lisätietoja:
Gisela Knuts, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. 040 769 8265
Liite: Tietoa ehdotetusta uudesta Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenestä
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com
Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut
vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme
asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain
toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun
seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.
Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian bruttomääräiset
hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 30.9.2025 olivat 16,3 miljardia euroa ja
taseen arvo 12,3 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki
Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.