LINDEX GROUP Oyj, Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 28.1.2026
klo 10.00 EET
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Lindex-konsernin hallituksen
kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on kokouksessaan päättänyt
tehdä 26.3.2026 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat
ehdotukset:
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen jäsenmäärän olevan
seitsemän (7).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyiset jäsenet
Stefan Björkman, Andrea Collesei, Roland Neuwald, Sari Pohjonen, Tracy Stone ja
Harriet Williams valitaan suostumustensa mukaisesti uudelleen toimikaudelle,
joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että uudeksi hallituksen
jäseneksi valitaan suostumustensa mukaisesti Matti Piri toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Matti Piri on
riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajasta.
Hallituksen nykyinen jäsen Timo Karppinen on ilmoittanut, että hän ei ole enää
käytettävissä yhtiön hallituksen jäseneksi.
Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista
hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen
jäsenen tehtävään, ehdotettua hallituksen jäsenten määrää pienennetään
vastaavasti, ja nimitystoimikunta ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat
valitaan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että hallituksen jäsenten
valintamenettelyn osalta osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa
ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena.
Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ovat ilmoittaneet yhtiölle, että mikäli he
tulevat valituiksi, he tulevat valitsemaan Sari Pohjosen hallituksen
puheenjohtajaksi ja Roland Neuwaldin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituspalkkiot pidetään
ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 92 600 euron (2025: 85
000 euroa), hallituksen varapuheenjohtajalle 61 800 euron (2025: 60 000 euroa)
ja muille hallituksen jäsenille 43 800 euron (2025: 42 500 euroa) vuosipalkkio.
Vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion
määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja
loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista
kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
siitä, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2026 on julkistettu tai ensimmäisenä
sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.
Mikäli osakkeita ei hankita ja/tai luovuteta yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä
johtuvasta syystä, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana. Hallituksen
jäsenille vuonna 2026 hankittavia osakkeita ei voi luovuttaa ennen kuin
ostopäivästä on kulunut kaksi vuotta tai ennen kuin kyseisen henkilön jäsenyys
hallituksessa on päättynyt riippuen siitä, kumpi ajankohdista on aiempi.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajalle maksetaan valiokuntatyöstä kiinteänä vuosipalkkiona 10 300
euroa (2025: 10 000 euroa) ja tarkastusvaliokunnan jäsenille 5 200 euroa (2025:
5 000 euroa).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että kokouspalkkiot pysyvät
ennallaan:
- hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- hallituksen jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta
- tarkastusvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkio 1 200 euroa
kokoukselta
- henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenen kokouspalkkio 600 euroa
kokoukselta
Jos kokous lisäksi pidetään fyysisesti sen maan ulkopuolella, jossa hallituksen
tai sen valiokunnan puheenjohtaja tai jäsen asuu, kokouspalkkio maksetaan
kaksinkertaisena.
Jäsenen osallistuessa kokoukseen etäyhteyden kautta, tai päätöksentekoihin,
jotka vahvistetaan erillistä kokousta pitämättä, on kokouspalkkio
puheenjohtajalle 1 200 euroa ja jäsenelle 600 euroa. Hallituksen jäsenten
matkakulut korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.
Lisätietoja Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista
jäsenistä löytyy yhtiön internet-sivulla
lindexgroup.com (http://www.lindexgroup.com/). Osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii
Stefan Björkman (nimeäjänä Nordic Retail Partners JV LP), ja jäseninä Fabian
Chrobog (nimeäjänä North Wall Capital LLP), Markus Aho (nimeäjänä Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma), Björn Teir (nimeäjänä Svenska litteratursällskapet
i Finland r.f.). Lisäksi Lindex-konsernin hallituksen puheenjohtaja Sari
Pohjonen toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.
LINDEX GROUP Oyj
Susanne Ehnbåge
toimitusjohtaja
Lisätietoja
Stefan Björkman, Lindex-konsernin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, puh. +358 50 63219
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
Lindex Group Oyj on kansainvälinen monikanavainen vähittäiskaupan konserni,
jolla on kaksi divisioonaa: Lindex ja Stockmann. Lindex on globaali muotiyhtiö,
jonka tarkoitus on edistää merkityksellistä muutosta naisten elämässä. Sen kolme
vahvaa tuoteryhmää ovat naisten- ja lastenvaatteet sekä alusvaatteet, jossa se
on Pohjoismaiden markkinajohtaja. Stockmann-tavaratalot tunnetaan
korkealuokkaisesta brändivalikoimastaan Suomessa ja Baltiassa. Sen tarkoitus on
olla hyvän elämän markkinapaikka. Vuonna 2024 Lindex-konsernin liikevaihto oli
940 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 5 750 työntekijää. Konsernin juuret ovat
vuonna 1862 perustetussa Stockmann-yhtiössä ja sen osakkeet on listattu Nasdaq
Helsinki Oy:ssä.
www.lindexgroup.com (https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%
2F%2Fwww.lindex
-group.com%2F&data=05%7C02%7Cchristian.goingberg%40cision.com%7C26110e9475bc4a4f3
d3308dc4a43a4c5%7C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%7C1%7C0%7C638466901620746579%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC
I6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=XHBshScyZDNKsTKx%2BJbxVkraihgPHr%2B3%2BaO843LCnC8%3D&
reserved=0)