Orthex Oyj, Pörssitiedote, 23.1.2026 klo 13.00.
Orthex Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 14.4.2026
järjestettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinainen
yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista seuraavasti:
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Orthexin hallituksen
jäsenten lukumääräksi päätetään nykyisen viiden sijaan kuusi (6), ja että
hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Sanna Suvanto-Harsaae, Markus
Hellström, Anette Rosengren ja Tuomas Yrjölä ja uusiksi jäseniksi Sari
Somerkallio ja David Miller toimikaudeksi, joka päättyy varsinaisen
yhtiökokouksen 2027 päättyessä.
Nykyinen hallituksen jäsen Jyrki Mäki-Kala ei ollut enää käytettävissä
uudelleenvalintaan.
Hallituksen uusi jäsenehdokas Sari Somerkallio (s. 1972) on Suomen kansalainen
ja koulutukseltaan sekä kauppatieiden että filosofian maisteri. Vuodesta 2022
alkaen hän on toiminut F-Secure Oyj:n talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä
vastuullaan talouden ja rahoituksen lisäksi sijoittajaviestintä, lakiasiat, IT
ja tietoturvallisuus. Ennen tätä hän teki pitkän uran Fiskars Groupin
palveluksessa, jossa hänellä oli useita päällikkö- ja johtajatason tehtäviä
liiketoiminnan kehittämisen ja taloushallinnon parissa vuosina 2008-2021.
Somerkallio on johtanut merkittäviä muutoshankkeita, kuten listautumisen,
jakautumisen ja yritysostoja, ja hänet tunnetaan analyyttisena,
ratkaisukeskeisenä johtajana, joka yhdistää liiketoimintalähtöisen ajattelun ja
ihmislähtöisen muutosjohtamisen. Somerkallio aloitti Aktia Pankki Oyj:n
hallituksen jäsenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana viime vuonna ja on
tuonut julki aikeensa keskittyä hallitustyöskentelyyn, jonka hän on kokenut
hyvin merkitykselliseksi.
Hallituksen uusi jäsenehdokas David Miller (s. 1958) on brittiläinen Suomessa
asuva sijoitusalan ammattilainen, joka on tehnyt pitkän uran sijoitusalalla
Lontoossa. Hänellä on maisterin tutkinto luonnontieteissä Cambridgen
yliopistosta. Miller on johtanut sijoitusliiketoimintaa JP Morgan Private
Bankissa ja Royal Bank of Canadassa. Hänellä on laaja kokemus kansainvälisestä
sääntelystä, globaalien sijoitussalkkujen hallinnasta ja tiukkojen
tulostavoitteiden johtamisesta suurissa organisaatioissa. Vuodesta 2022 lähtien
Miller on toiminut sijoitusjohtajana suomalaisessa perheyrityksessä
Conficapissa, jossa hän vastaa yhtiön laaja-alaisesta sijoitussalkusta. Hän
toimii myös Conficap-konsernin johtoryhmän jäsenenä.
Ehdotetuista hallituksen jäsenistä David Miller ei ole riippumaton yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista, koska hän on toimisuhteessa Conficap Oy:hyn,
joka omistaa yhtiön osakkeista 14 prosenttia. Kaikki muut hallituksen
jäsenehdokkaat ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki
hallituksen jäsenehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä. Hallituksen
jäsenehdokkaiden taustatiedot ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla Hallitus -
Orthex Group (https://investors.orthexgroup.com/fi/hallinnointi/hallitus/).
Hallituksen uusien jäsenehdokkaiden Sari Somerkallion ja David Millerin CV:t
ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.
Kaikki hallituksen jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden
pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön
kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano
täyttää muut Suomen hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkiot pysyvät ennallaan ja että
· hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 4 000 euron kuukausipalkkio
· hallituksen muille jäsenille maksetaan 2 000 euron kuukausipalkkio
· kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että
hallituksen jäsenen kotimaassa pidetystä kokouksesta tai etäkokouksesta
maksetaan 250 euron kokouspalkkio ja muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa
pidetystä kokouksesta 500 euron kokouspalkkio
· mikäli hallitus päättää perustaa valiokuntia, valiokuntien jäsenille
maksetaan kokouspalkkioita samaan tapaan kuin hallituksen kokouksista maksetaan
kokouspalkkioita
· hallitustyöskentelystä aiheutuvat kohtuulliset matka- ja muut kulut
korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä, jotka edustavat 31.8.2025 päivätyn
osakasluettelon mukaisesti yhtiön neljää suurinta osakkeenomistaa. Vuoden 2026
varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset tehneeseen nimitystoimikuntaan
kuuluvat:
· Erik Toivanen, toimitusjohtaja, Conficap Oy:n nimeämänä, nimitystoimikunnan
puheenjohtaja
· Alexander Rosenlew
· Annika Ekman, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
nimeämänä
· Niina Arkko, vastuullisuusjohtaja, Aktia Rahastoyhtiö Oy:n nimeämänä
Nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä toimii Orthex Oyj:n hallituksen
puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae.
Nimitystoimikunta teki kaikki ehdotuksensa yksimielisesti. Nimitystoimikunta on
ehdotusta laatiessaan huomioinut yhtiön hallituksen monimuotoisuutta koskevat
periaatteet ja hallinnointikoodin vaatimukset. Nimitystoimikunnan ehdotukset
sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Lisätietoja:
Alexander Rosenlew, toimitusjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 500 3826
alexander.rosenlew@orthexgroup.com
Saara Mäkelä, talousjohtaja, Orthex Oyj
Puh. +358 (0)40 083 8782
saara.makela@orthexgroup.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
https://investors.orthexgroup.com/fi/
Orthex lyhyesti
Orthex (ORTHEX, Nasdaq Helsinki) on Pohjoismaiden johtavia kodintuoteyhtiöitä.
Orthex tarjoaa laajan valikoiman kestäviä ja käytännöllisiä kodin tuotteita
tavoitteenaan tehdä kuluttajien arjesta helpompaa. Orthexin pääkuluttajabrändit
ovat SmartStore™ säilytystuotteissa, GastroMax™ keittiötarvikkeissa ja Orthex™
kodin ja puutarhan tuotteissa. Orthex pyrkii olemaan toimialan edelläkävijä
vastuullisuudessa tarjoamalla turvallisia ja kestäviä tuotteita sekä
pienentämällä hiilijalanjälkeään lisäämällä kierrätettyjen ja uusiutuvien raaka
-aineiden osuutta. Lue lisää www.orthexgroup.fi.
Orthexin liikevaihto vuonna 2024 oli 89,7 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on
asiakkaita yli 40 maassa, ja myyntiorganisaatiot Pohjoismaissa, Saksassa,
Ranskassa, Isossa-Britanniassa ja Benelux-maissa.
Seuraa Orthexia LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/orthexgroup) |
Facebook (https://www.facebook.com/Orthex-Group-933475916759915/?fref=ts) |
Instagram (https://www.instagram.com/orthexgroup/)