Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
19.1.2025 klo 10.00
Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2026
Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2026, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten
kokoonpanosta, palkkioista ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksestä seuraavasti:
Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen
jäsenmääräksi yhteensä 10, tai mikäli yksi tai useampi esitetyistä ehdokkaista
olisi kuitenkin estynyt, tätä vastaavasti pienempi lukumäärä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen
hallituksen nykyiset jäsenet Hilde Merete Aasheim, Heinz Jörg Fuhrmann, Olavi
Huhtala, Kari Jordan, Päivi Luostarinen, Jyrki Mäki-Kala, Petter Söderström ja
Julia Woodhouse sekä uusina jäseninä Timo Ritakallio ja Jenni Lukander
toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi
valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi valittaisiin Timo
Ritakallio.
Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja
vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Petter Söderströmiä, joka on riippumaton
yhtiöstä mutta ei sen yhdestä suurimmasta osakkeenomistajasta, Solidium Oy:stä.
Lisätietoja hallitukseen ehdotetuista uusista jäsenistä on tämän tiedotteen
liitteenä.
Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanoksi huomioinut
hallituksen tulevan rakenteen, yksittäisten jäsenten monipuolisen ja toisiaan
täydentävän ammatillisen osaamisen ja kokemuksen sekä hallituksen
seuraajasunnittelun tarpeet. Siksi nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous
valitsee hallituksen yhtenä kokonaisuutena, ei hallituksen jäseniä yksitellen.
Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen vuosipalkkiot
pidetään ennallaan, jolloin hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 186 000
euroa, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 100 000 euroa, tarkastusvaliokunnan ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 100 000 euroa (ellei hän
samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana) ja muiden
hallitusten jäsenten vuosipalkkio 77 000 euroa.
40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön
hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön
osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan
ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voisi halutessaan
nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle
maksettava kokouspalkkio, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista,
pidetään ennallaan 800 eurossa kultakin kokoukselta ja 1 600 eurossa
matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan
ulkopuolella. Kokouspalkkiot maksetaan rahana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys
Yhtiökokous on vahvistanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle
työjärjestyksen, jossa säädetään toimikunnan jäsenten nimittämisestä ja
toimikunnan kokoonpanosta sekä määritellään toimikunnan tehtävät ja
velvollisuudet. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa työjärjestykseen
muutosta, jonka mukaan yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyisivät yhtiön
osakasluettelon perusteella Nasdaq Helsingin kesäkuun ensimmäisen arkipäivän
eikä elokuun ensimmäisen arkipäivän omistustilanteen mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat Solidium Oy:n toimitusjohtaja
Matts Rosenberg, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka
Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen pääomasijoitusjohtaja Esko
Torsti, Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Lasse Lehtonen ja Outokummun hallituksen
puheenjohtaja Kari Jordan. Kansaneläkelaitoksen apulaispääjohtaja Kari-Pekka
Mäki-Lohiluoma on sijaistanut Lasse Lehtosta 8.12.2025 alkaen.
Lisätietoja:
Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Johan Lindh, puh. 040 837 3994
Media: viestintä-, brändi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Päivi Allenius, puh. 040
753 7374 tai Outokummun mediapuhelin 040 351 9840
Outokumpu Oyj
Outokumpu kiihdyttää vihreää siirtymää vastuullisen ruostumattoman teräksen
globaalina johtajana. Liiketoimintamme perustuu kiertotalouteen: ruostumaton
teräksemme on tehty 95-prosenttisesti kierrätetyistä materiaaleista ja on pitkän
käyttöikänsä lopuksi täysin kierrätettävissä. Terästämme käytetään lukuisissa
käyttökohteissa yhteiskunnassa, kuten rakentamisessa, liikenteessä ja
kodintarvikkeissa. Olemme sitoutuneet 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen
hillitäksemme ilmastonmuutosta, ja koska hiilijalanjälkemme on jopa 75 %
pienempi kuin teollisuudenalan globaali keskiarvo, autamme asiakkaitamme
vähentämään päästöjään. Yhdessä teemme töitä kohti maailmaa, joka kestää
ikuisesti. Outokummussa työskentelee noin 8 700 ammattilaista lähes 30 maassa.
Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä, ja osakkeemme on listattu Nasdaq
Helsingissä. Lue lisää osoitteesta www.outokumpu.fi