EXEL COMPOSITES OYJ | PÖRSSITIEDOTE | 15.1.2026 KLO 13.00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026
Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2026 seuraavat ehdotukset:
Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Christian
Busdiecker ja Elisabeth Larsson sekä uusiksi jäseniksi valitaan Erkka Repo ja
Teija Sarajärvi. Nykyisistä jäsenistä Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen
ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle
toimikaudelle.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan
uudelleen Jouni Heinonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja heidän
katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.
Uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt
Erkka Repo (s. 1970, Suomen kansalainen) toimii Aspo Groupin talousjohtajana ja
konsernin johtoryhmän jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut talousjohtajana VR
Groupissa ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus johtotehtävistä UPM:n
taloushallinnossa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.
Teija Sarajärvi (s. 1969, Suomen kansalainen) toimii Wärtsilän
henkilöstöjohtajana ja johtokunnan jäsenenä. Hän on aiemmin toiminut useissa
muissa johtotehtävissä Huhtamäen, OP Ryhmän, Metson ja Nokian
henkilöstöhallinnossa. Koulutukseltaan hän on filosofian maisteri.
Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat tämän tiedotteen
liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Exel Compositesin
verkkosivuilla osoitteessa https://investors
-fi.exelcomposites.com/governance/board-of-directors/
Hallituksen jäsenten palkitseminen
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioita korotetaan
ja ne olisivat seuraavat:
· Puheenjohtaja: 47 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 45 000 euroa) ja lisäksi 1
750 (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja
toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen
hallitustehtävään.
· Jäsenet: 23 000 euroa/vuosi (21 000) ja lisäksi 1 250 (1 000) euron
suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan
kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään.
Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 750 (1
500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
· Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön
vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön
osakkeina.
Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2026.
Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen
nimitystoimikuntaan kuuluivat:
· Niina Arkko, Aktian hallinnoimat rahastot
· Ville Kivipelto, Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake
· Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
· Petteri Vaarnanen, Säästöpankin hallinnoimat rahastot, sekä
· Jouni Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites,
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä
Lisätietoja
Lauri Haavisto, sijoittajasuhdejohtaja
investor@exelcomposites.com
020 754 1214
Exel Composites lyhyesti
Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä
valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä
kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla.
Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut
komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla
maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja
kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.
Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä
maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme.
Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät
asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia
alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten
komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.
Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on
kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com