Tietoevry Oyj PÖRSSITIEDOTE 15.1.2026 klo 13:00
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle
2026, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:
1 Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen
valitsemille hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti:
· puheenjohtaja 140 200 euroa (2025: 140 200 euroa),
· varapuheenjohtaja 75 000 euroa (2025: 75 000 euroa),
· hallituksen jäsen 56 700 euroa (2025: 56 700 euroa).
Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan
puheenjohtajalle maksetaan aiemman käytännön mukaisesti vuosipalkkiona 20 000
euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että
yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan aiemman käytännön
mukaisesti 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä
hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta.
Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan
vuosipalkkioksi 15 600 euroa (2025: 15 600 euroa) ja varajäsenille
vuosipalkkioksi 7 800 euroa (2025: 7 800 euroa).
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten
pitkäaikainen osakeomistus yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.
Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan
kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää
jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa
vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina.
Yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita
palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:
· ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
· 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
· 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
· 75 % käteisenä, 25 % osakkeina, tai
· 100 % käteisenä, ei osakkeita.
Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua
yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2026 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida
toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn
vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.
Henkilöstön valitsemille hallituksen jäsenille vuosipalkkiot maksetaan
käteisenä.
2 Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen
valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan.
3 Hallituksen kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten
Nina Bjornstadin, Elisabetta Castiglionin, Marianne Dahlin, Tomas Franzénin,
Harri-Pekka Kaukosen, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uudelle
toimikaudelle sekä Mikko Kettusen valitsemista uudeksi jäseneksi. Bertil Carlsén
on ilmoittanut, että hän ei ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa
hallituksen puheenjohtajaksi. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta
ehdottaa, edellyttäen että varsinainen yhtiökokous päättää muuttaa Tietoevry
Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä alla ehdotetulla
tavalla, että Marianne Dahl valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kaikki
ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Jäsenten toimikausi
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.
Mikko Kettunen (s. 1976), Suomen kansalainen, on kokenut johtaja,
hallitusammattilainen ja neuvonantaja omassa yrityksessään, Movitz Advisory.
Kettusella on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisistä toimintaympäristöistä sekä
projekti- että tuoteliiketoiminnasta listatuissa ja yksityisissä yhtiöissä,
minkä ansiosta hän tuo vahvaa osaamista talousjohtamisen, sijoittajasuhteiden,
hyvän hallinnointitavan sekä IT:n alueilla. Tällä hetkellä hän toimii
hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana Raute Oyj:ssä, Fira
Oy:ssä ja Elcoline Group Oy:ssä. Kettunen on suorittanut kauppatieteiden
maisterin tutkinnon (rahoitus) Helsingin kauppakorkeakoulussa. Hän on
riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä
Kettunen omistaa 2 000 Tietoevryn osaketta hänen ja perheensä hallinnoiman
yhtiönsä kautta, joka täyttää häneen läheisesti liittyvän henkilön kriteerit.
Ehdotetut hallitukseen valittavat jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen
suurimmista osakkeenomistajista, pois lukien Petter Söderström, joka on
riippumaton yhtiöstä mutta ei yhdestä sen suurimmista osakkeenomistajista,
Solidium Oy:stä. Ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilötiedot ja
osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä yhtiön internetsivuilla.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on huomioinut ehdotuksessaan hallituksen
kokoonpanon sekä jäsenten monipuolisen ja toisiaan täydentävän ammatillisen
asiantuntemuksen ja kokemuksen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus
valitaan yhtenä kokonaisuutena.
Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi
varsinaista hallituksen jäsentä. Henkilöstö on valinnut seuraavat henkilöt
toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
Björn Tjernström ja Minna Kilpala varajäseninään Ilpo Waljus ja Tommy Sander
Aldrin.
4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous
päättäisi muuttaa Tietoevry Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestystä seuraavasti:
· Päivitetään työjärjestys vastaamaan brändimuutosta Tietoevrystä Tiedoksi.
· Muutetaan neljän suurimman osakkeenomistajan määrittämisen täsmäytyspäivä ja
määräaika yhdistelyttelyn omistusten ilmoittamiselle 31. elokuuta sijaan 1.
kesäkuuta.
· Yhdistetään osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävien sanamuoto
sisältämään sekä vastuun valmistella että esittää ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle.
· Sisällytetään nimenomaisesti varapuheenjohtaja hallituksen jäsenten valintaa
koskeviin ehdotuksiin.
· Päivitetään hallituksen pätevyyskriteerit:
· Lisäämällä hyvän hallinnointitavan asiantuntemus vaadituksi osaamiseksi.
· Korvaamalla ESG (Environment, Social and Governance) -tuntemuksen
kestävyysasioiden tuntemuksella.
· Vahvistetaan sitoutuminen Suomen hallinnointikoodin suosituksiin.
Ehdotus muutetusta osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksestä sekä
englanninkielinen vertailu nykyiseen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestykseen on saatavilla yhtiön internetsivuilla.
5 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten
valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien
osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen
puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen,
norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 29.8.2025 rekisteröityjen
omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.
Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:
Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium, Tietoevryn
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Alexander Kopp, sijoitusjohtaja, Incentive
Jukka Vähäpesola, osakesijoitusjohtaja, Elo
Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja, Ilmarinen ja
Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, Tietoevry.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle
toimikunnan työskentelystä.
Lisätietoja:
Jussi Tokola, lakiasiainjohtaja, puh. +358 40 834 9376, jussi.tokola (at)
tieto.com
Tietoevry Oyj
JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet
Tieto on johtava ohjelmisto- ja digitaalisten suunnittelupalveluiden yritys,
jolla on globaali markkina-asema ja kyvykkyydet. Tarjoamme asiakkaille eri
toimialoilla liiketoimintakriittisiä ratkaisuja erikoistuneiden
ohjelmistoliiketoimintojemme Tieto Caretech, Tieto Banktech ja Tieto Indtech
sekä Tieto Tech Consulting -liiketoiminnan kautta. Noin 15 000 lahjakasta
vertikaalisen ohjelmiston, suunnittelun, pilvipalveluiden ja tekoälyn
asiantuntijaamme ovat omistautuneet auttamaan asiakkaitamme menestymään ja
innovoimaan uusimman teknologian avulla.
Tiedon vuotuinen liikevaihto on noin 2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on
listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tieto.com