CapMan Oyj
Pörssitiedote / Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot
15.1.2026 klo 11.00
CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2026
CapManin osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset
varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.3.2026.
Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus koostuu
yhteensä kuudesta (6) jäsenestä ja että seuraavat henkilöt valitaan uudelleen
hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä:
· Johan Bygge
· Catarina Fagerholm
· Joakim Frimodig
· Mammu Kaario
· Ari Kaperi
· Eva Lindholm.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaat ovat
ilmaisseet aikomuksensa valita Joakim Frimodig hallituksen puheenjohtajan
tehtävään, mikäli tulevat valituksi.
Nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia lukuun ottamatta
kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton yhtiöstä, koska hän on
viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa yhtiöön ja on ei-riippumaton
yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, joka omistaa yli
10 prosenttia CapManin osakkeista.
Hallituksen valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen ehdokkaiden listaa
kokonaisuutena yhtiökokouksessa. Tämä suositus perustuu siihen, että
nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotetun hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksella myös
kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja
kokemusta, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut Hallinnointikoodin
suomalaisille listayhtiöille asettamat monimuotoisuuteen liittyvät ja muut
vaatimukset.
Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot
Nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenille maksetaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot:
· hallituksen puheenjohtaja: 5650 euroa kuukaudessa (2025: 5450 euroa)
· hallituksen varapuheenjohtaja: 4500 euroa kuukaudessa (2025: 4350 euroa)
· tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja: 4500 euroa kuukaudessa (2025:
4350 euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen
puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana
· hallituksen jäsenet: 3600 euroa kuukaudessa (2025: 3500 euroa).
Nimitystoimikunta edelleen ehdottaa, että kokouspalkkiot pidetään ennallaan.
Näin ollen nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan puheenjohtajille
kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa kokoukselta (2025: 800
euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2025: 400 euroa), että hallituksen
jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja että matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen muuttamista. Ehdotetut muutokset koskevat vuosittaista
nimitystoimikunnan valinnan ajankohtaa, yhteenlaskettavia omistuksia
hallinnoivien osakkeenomistajien nimitysoikeuteen liittyviä käytäntöjä sekä
nimitystoimikunnan päätöksenteon yksimielisyyttä. Ehdotettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestys muutetussa muodossaan on tämän tiedotteen
liitteenä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu yhtiön neljän suurimman
osakkeenomistajan nimeämistä edustajista. Nimitystoimikunnan kokoonpano on
· Stefan Björkman (Silvertärnan Ab),
· Olli Haltia (Hozainum Partners Oy),
· Rami Vehmas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), ja
· Peter Immonen (Dolobratos Oy Ab).
CapManin hallituksen puheenjohtaja Joakim Frimodig toimii nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä, eikä osallistu nimitystoimikunnan päätöksentekoon.
CAPMAN OYJ
Essi Orenius, General Counsel, 040 716 7935
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.capman.com/fi
Tietoa CapManista
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 7,1 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme
sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C
skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri-,
reaaliomaisuusvelka-, ja luontopääomasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja
enemmistösijoitukset kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. CapManin
palveluksessa on noin 200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa,
Kööpenhaminassa, Oslossa, Lontoossa, Luxemburgissa ja Düsseldorfissa. Osakkeemme
on listattu Helsingin pörssissä vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa
www.capman.com/fi