KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.1.2026 klo 10.15
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen
kokoonpanoksi ja palkkioiksi
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut
Konecranesin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on
suunniteltu pidettäväksi 26.3.2026 ja yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen
myöhemmin.
Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8),
kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä
ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus
koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten
lukumäärää.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi
valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pasi Laine, Ulf Liljedahl,
Gun Nilsson, Päivi Rekonen, Thomas Schulz ja Birgit Seeger ja että Matts
Rosenberg ja Marco Wirén valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle
toimikaudelle. Pauli Anttila ja henkilöstön edustaja Sami Piittisjärvi eivät ole
enää käytettävissä uudelleenvalintaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi ja Ulf Liljedahl hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän
riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa
investors.konecranes.com/fi/hallitus, ja ehdotettujen uusien jäsenehdokkaiden
ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan
asettamaan saataville yhtiön internetsivuille
investors.konecranes.com/fi/yhtiokokous-2026 viimeistään 2.3.2026. Tiedot
ehdotetuista uusista jäsenehdokkaista ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten
olevan riippumattomia Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä
osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Solidium Oy:n toimitusjohtaja Matts
Rosenbergiä, jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen
merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista.
Konecranesin ja sen työntekijöiden välistä henkilöstön edustuksesta tehtyä
sopimusta on muutettu, sillä tavoin, että vuoden 2026 yhtiökokouksesta alkaen
henkilöstön edustaja ei ole hallituksen jäsen, mutta osallistuu asiantuntijana
hallituksen kokouksiin ja voi käyttää niissä puheoikeutta. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta on nimittänyt henkilöstön edustajaksi Ari Bertulan.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden
pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön
kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano
täyttää muut Suomen hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Hallituksen jäsenten palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot
pidetään ennallaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 160
000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa ja muun
hallituksen jäsenen palkkio on 72 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen
toimikausi päättyy ennen vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän
on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen
vuosipalkkiosta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia
vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä
muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin
osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten,
että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden
2026 osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista
seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät
transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai
muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai
hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio
maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat
oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen
kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista
tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen
kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron
suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500
euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he
osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan
kirjallisesti kokousta pitämättä.
Yhtiön ja sen työntekijöiden välisen sopimuksen mukaan henkilöstön edustajalle
ei makseta korvausta osallistumisesta hallituksen kokouksiin.
Kaikkien hallituksen jäsenten ja henkilöstön edustajan matkakustannukset
korvataan kuittia vastaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano
Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Ulla Palmunen (Solidiumin
lakiasiainjohtaja), Annika Paasikivi (Oras Investin hallituksen puheenjohtaja),
Markus Aho (Varman varatoimitusjohtaja ja sijoitusjohtaja) ja Esko Torsti
(Ilmarisen pääomasijoitusjohtaja).
Lisäksi Pasi Laine, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii
asiantuntijana osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan
jäsen.
KONECRANES OYJ
Linda Häkkilä
Sijoittajasuhdejohtaja
LISÄTIETOJA
Linda Häkkilä,
Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 020 427 2050
Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa
asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen
määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin
läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää
turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 500
työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme
päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita
maailma tarvitsee. Vuonna 2024 konsernin liikevaihto oli 4,2 miljardia euroa.
Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).
JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com
LIITE: TIEDOT EHDOTETUISTA UUSISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ
Matts Rosenberg
synt. 1977
Tohtorin tutkinto, Kauppatieteet, Hanken School of Economics
Päätoimi:
Toimitusjohtaja, Solidium Oy, 2025-
Keskeinen työkokemus:
2025 - CEO, Solidium Oy
2019 - 2025 CEO, Rettig
2018 - 2019 Deputy CEO and Head of Core Investments, Rettig
2016 - 2018 COO, Rettig
2014 - 2016 Deputy CEO and CFO, Fortaco Group,
2005 - 2013 Investment Professional, IK Partners
Nykyiset keskeiset luottamustoimet:
2022 -Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan jäsen, Terveystalo
Oyj
**
Marco Wirén
synt. 1966
Maisterin tutkinto, Kauppatieteet, Uppsala University
Päätoimi:
Talous- ja rahoitusjohtaja, Nokia, 2020-
Keskeinen työkokemus:
2020 - CFO, Nokia
2018 - 2020 President, Wärtsilä Energy
2013 - 2018 Executive Vice President & CFO, Wärtsilä
2008 - 2013 Executive Vice President & CFO, SSAB
2007 - 2008 Vice President, Business Controls and Analysis, SSAB
2006 - 2007 CFO, Eltel Networks
2004 - 2005 Head, Business Development, Eltel Networks
2003 - 2004 Head, Service Division, Eltel Networks
2002 - 2003 Vice President, Corporate Development, Eltel Networks
1999 - 2002 Vice President, Strategy & Business Development, NCC
1998 - 1999 Vice President, Strategic Planning, NCC
1996 - 1998 Group Controller, NCC
1995 - 1996 Controller, M&A, NCC
1991 - 1995 Accountant/Auditor, Swedish Tax Authorities
1989 - 1990 Accountant, ABB Asea Skandia
Nykyiset keskeiset luottamustehtävät:
-