ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.1.2026 KLO 9.45
Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2026
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan
yhdeksän jäsentä (nykyisin kahdeksan).
Nykyinen hallituksen jäsen Maher Chebbo on ilmoittanut, että hän ei ole
käytettävissä uudelleenvalintaan vuoden 2026 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Tuomas Hyyryläinen, Kim Ignatius, Katariina
Kravi, Pia Kåll, Urs Schaeppi, Eva-Lotta Sjöstedt ja Christoph Vitzthum valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen
valitaan uusina jäseninä René Lindell ja Jane Silber.
”Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa kahta uutta jäsentä Elisan
hallitukseen. René Lindellillä on vahva taloudellinen kokemus pörssiyhtiön
talousjohtajana ja laaja-alainen osaaminen sekä teknologia-alalta että
kuluttajaliiketoiminnasta. Jane Silberillä on monipuolista strategista osaamista
ja kokemusta erityisesti kansainvälisestä ohjelmistoliiketoiminnasta ja
hallitustyöskentelystä useissa eri yhtiöissä. Hallituksesta on jäämässä pois
Maher Chebbo. Nimitystoimikunta haluaa jo tässä vaiheessa kiittää häntä
arvokkaasta työstä Elisan hyväksi. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa
työjärjestyksen tarkistamista, jotta se vastaisi paremmin nimitystoimikunnan
työskentelyn nykyisiä tarpeita”, sanoo Elisan osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan puheenjohtaja Mikko Mursula.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajaksi valitaan Christoph Vitzthum ja varapuheenjohtajaksi Katariina
Kravi.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten
olevan riippumattomia Elisasta ja Elisan merkittävistä osakkeenomistajista,
lukuun ottamatta Tuomas Hyyryläistä, jonka on arvioitu olevan riippumaton
Elisasta, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista johtuen
hänen asemastaan Solidiumin hallituksen jäsenenä.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
Elisassa on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosipalkkioiden
muuttamista. Kokouspalkkioiden tasoon ei ehdoteta muutoksia. Ehdotukseen ei
sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta
edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan
ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:
Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 165 000 euroa (160 000 euroa vuonna
2025), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 91 000 euroa (89
000 euroa vuonna 2025) ja hallituksen jäsenille 74 000 euroa (73 000 euroa
vuonna 2025). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen
valiokuntien kokouksilta (800 euroa vuonna 2025). Hallituksen jäsenen
kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai
valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan
ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (1 600 euroa vuonna 2025).
Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että
40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana, pääasiassa vuosipalkkiosta menevän
veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille
vuoden 2026 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen
julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.
Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista. Osakkeenomistajien
nimitystoimikunta ehdottaa muutoksia nimitystoimikunnan vuosittaisen nimeämisen
ajankohtaan; nimitysoikeutta koskeviin käytäntöihin sellaisten
osakkeenomistajien osalta, joiden hajautetut omistukset lasketaan yhteen;
nimitystoimikunnan päätösvaltaisuutta ja päätöksenteon yksimielisyyttä koskeviin
kohtiin sekä ehdotusten valmistelua ja työjärjestyksen muuttamista koskeviin
kohtiin. Lisäksi työjärjestykseen ehdotetaan pienempiä teknisluonteisia
muutoksia ja päivityksiä. Ehdotettu osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestys muutetussa muodossaan on tämän tiedotteen liitteenä.
Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä
sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet
-sivulla (https://elisa.fi/yhtiotieto/hallinnointi/yhtiokokous/nimitystoimikunnan
-ehdotus/). Lisäksi vertailu nykyiseen nimitystoimikunnan työjärjestykseen on
saatavilla yhtiön internetsivuilla. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan
sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Mikko
Mursula (nimeäjänä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ja jäseninä Timo
Mäkinen (Solidium Oy), Markus Aho (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma),
Jonna Ryhänen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Christoph Vitzthum
(Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).
Christoph Vitzthum ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta
käsitteli hallituksen palkkioita.
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555
Lisätietoja:
Mikko Mursula
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 050 380 3016
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
elisa.fi