SRV YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.12.2025 KLO 18.15
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2026
SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat
ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi
26.3.2026:
Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset
jäsenet Matti Ahokas, Heli Iisakka, Ari Lehtoranta, Anna Hyvönen ja Tuomas
Kokkila sekä uutena jäsenenä Pertti Vanhanen. Lisäksi nimitystoimikunta
ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Ari Lehtoranta.
Valittaviksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja
ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista lukuun
ottamatta Tuomas Kokkilaa, joka ei ole riippumaton yhtiöstä, koska hän on ollut
työsuhteessa SRV Yhtiöt Oyj:hin 31.7.2023 asti, eikä riippumaton merkittävistä
osakkeenomistajista, koska hän on hallituksen jäsen Pontos Oy:ssä, jolla on
määräysvalta yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan AS Pontos Balticiin.
Esittely uudesta jäsenehdokkaasta Pertti Vanhasesta on tämän pörssitiedotteen
liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on
esitelty SRV:n verkkosivuilla: www.srv.fi/srv
-yrityksena/sijoittajalle/hallinnointi/hallitus/hallituksen-jasenet/hallituksen
-esittelyt.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen
jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina
seuraavasti:
·
hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa;
·
hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa;
·
hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa; ja
·
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000 euroa, siinä
tapauksessa, että hän ei samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai
varapuheenjohtajana.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille
maksetaan 700 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien
kokouksista (vuonna 2025: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat
matkakustannukset ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan
yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan
rahana. Yhtiö maksaa osakkeiden hankinnan kulut sekä osakekauppoihin
liittyvän varainsiirtoveron. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa 1.1.2026
-31.3.2026 osavuosikatsauksen julkistamista seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot
ehdotetaan maksettavaksi rahana.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet
puheenjohtajana Pontos Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila ja jäseninä
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula ja OP
Ryhmän liiketoimintajohtaja Vesa Aho.
Lisätietoja:
Ilpo Kokkila, SRV Yhtiöt Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
puheenjohtaja, p. 0400 485 555, ilpo.kokkila@pontos.fi
Liisa Krogerus, lakiasiainjohtaja, puh. 0400 249 251, liisa.krogerus@srv.fi
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi
Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:
Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi) LinkedIn (https://www.linkedin.com/c
ompany/srv) Instagram (https://instagram.com/srvfinland/)
SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.
Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa Suomessa. Liikevaihtomme vuonna 2024 oli 745,8 miljoonaa euroa.
Noin 800 SRV:läisen lisäksi työllistimme noin 3 200 kumppanin verkoston.
SRV - Elämäsi rakentaja