Valmetin osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen kokoonpanoa
ja palkitsemista sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen
muuttamista
Valmet Oyj:n pörssitiedote 19.12.2025 klo 15.00
Ehdotus hallituksen kokoonpanosta: ei muutoksia nykyisiin jäseniin tai rooleihin
Valmetin nimitystoimikunta ehdottaa seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
joka on suunniteltu pidettäväksi 25. maaliskuuta 2026, että hallitus koostuu
kahdeksasta jäsenestä varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen asti
jatkuvalle toimikaudelle, ja että
· Anu Hämäläinen, Pekka Kemppainen, Annareetta Lumme-Timonen, Monika Maurer,
Annika Paasikivi, Pekka Vauramo, Bernd Eikens ja Jonas Gustavsson valitaan
uudelleen hallituksen jäseniksi ja
· Pekka Vauramo valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Annika
Paasikivi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Jos joku ehdokkaista ei ole käytettävissä, hallituksen kokoa pienennetään
vastaavasti ja jäljellä olevat ehdokkaat valitaan ehdotuksen mukaisesti.
Nimitystoimikunta voi myös päivittää ehdotustaan hallituksen kokoonpanosta.
Nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat äänestävät yhtiökokouksessa
ehdotuksesta yhtenä kokonaisuutena.
Nimitystoimikunta arvioi ja totesi, että kaikki ehdotetut jäsenet ovat
riippumattomia Valmetista ehdotuksen ajankohtana. Kaikki ehdotetut jäsenet ovat
myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta
Annareetta Lumme-Timosta (Solidium Oy:n sijoitusjohtaja) ja Annika Paasikiveä
(Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja).
Nimitystoimikunta toteaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsema hallitus
arvioi erikseen hallituksen jäsenten riippumattomuuden. Valmet noudattaa
hallituksen jäsenten riippumattomuuden määrittelyssä Suomen listayhtiöiden
hallinnointikoodia.
Ehdotettujen henkilöiden esittelyt ovat saatavilla Valmetin verkkosivuilla
(https://www.valmet.com/fi/ (https://www.valmet.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/h
allitus/)).
Ehdotus hallituksen palkitsemisesta
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisessa
yhtiökokouksessa valittavan, varsinaisen yhtiökokouksen 2027 päättymiseen asti
toimivan hallituksen vuotuisia palkkioita korotetaan ja palkkiot ovat seuraavat:
· 163 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2025: 155 000),
· 90 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2025: 85 500),
· 71 000 euroa hallituksen jäsenelle (2025: 68 000).
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että peruspalkkiona maksetaan 7 800 (2025: 7
300) euroa jokaiselle tarkastusvaliokunnan jäsenelle, 17 800 (2025: 16700) euroa
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle, 4 500 (2025: 4 200) euroa jokaiselle
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsenelle sekä 9 000 (2025: 8500) euroa
palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajalle.
Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että niille hallituksen jäsenille, joiden
kotipaikka on Pohjoismaissa, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta
(2025: 750 euroa), jäsenille, joiden kotipaikka on muualla Euroopassa 1 800
euroa (2025: 1 500 euroa) kokoukselta, ja niille jäsenille, joiden kotipaikka on
Euroopan ulkopuolella
3 500 euroa (2025: 3 000 euroa) kokoukselta mukaan lukien valiokuntien
kokoukset.
Kokoukselta, johon hallituksen jäsen osallistuu etäyhteyden avulla, maksetaan 1
000 euron kokouspalkkio sekä hallituksen että valiokuntien kokousten osalta.
Hallituksen matkakokouksesta, mukaan lukien valiokuntien kokoukset, maksetaan
hallituksen jäsenille kokouspalkkiona 1800 euroa.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että palkkion saannin
edellytyksenä hallituksen jäsenen tulee suoraan yhtiökokouksen päätökseen
perustuen hankkia 40 prosentilla kiinteästä vuosipalkkiostaan Valmetin osakkeita
säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsingin pörssilistalla muodostuvaan hintaan,
ja että hankinta toteutetaan kahden viikon kuluessa siitä, kun osavuosikatsaus
ajalta 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2026 on julkistettu.
Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamisesta
Nimityskunta ehdottaa lisäksi seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen liitteenä olevan osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan työjärjestykseen.
Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan osakkeenomistajien, joilla on oikeus
nimetä jäseniä nimitystoimikuntaan, määräytymispäivä on heinäkuun 1. päivä.
Nimitystoimikunta on katsonut, että nimitysprosessin kehittämiseksi on
tarkoituksenmukaista asettaa aikaisempi määräytymispäivä, ja ehdottaa, että
nimitystoimikunnan työjärjestystä muutetaan siten, että kyseinen päivä on
jatkossa 1. kesäkuuta ja muut asiaankuuluvat päivämäärät muutetaan vastaavasti
oheisessa työjärjestyksessä esitetyllä tavalla.
Nimitystoimikunta
Markus Melkko (toimitusjohtaja, Oras Invest Oy) toimi nimitystoimikunnan
puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan muut jäsenet olivat Toni Nurmi
(sijoituspäällikkö, Solidium Oy), Markus Aho (varatoimitusjohtaja,
sijoitusjohtaja, Varma Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö) ja Mikko Mursula
(toimitusjohtaja, Ilmarinen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö). Valmetin
hallituksen puheenjohtaja Pekka Vauramo toimi nimitystoimikunnan
asiantuntijajäsenenä.
Työjärjestyksensä mukaan Valmetin nimitystoimikunnan tulee toimittaa
ehdotuksensa Yhtiön hallitukselle vuosittain viimeistään 31. tammikuuta.
Valmetin hallitus sisällyttää nämä ehdotukset vuoden 2026 varsinaisen
yhtiökokouksen kokouskutsuun, joka julkaistaan arviolta 6. helmikuuta 2026.
LIITE 1: Nimitystoimikunnan työjärjestys
Lisätietoja antaa:
Rasmus Oksala, lakiasiainjohtaja, Valmet, puh. 050 3173 830
VALMET
Katri Hokkanen
talousjohtaja
Pekka Rouhiainen
sijoittajasuhdejohtaja
JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.valmet.fi (https://www.valmet.com/fi/)
Valmet kuuluu maailman johtaviin prosessiteollisuutta palveleviin
teknologiayhtiöihin. Teemme yhteistyötä asiakkaidemme kanssa koko elinkaaren
ajan, tarjoten ensiluokkaisia teknologioita ja palveluita sekä kriittisiä
automaatio- ja virtauksensäätöratkaisuja. Yli 225 vuoden teollisen kokemuksen
sekä asiakkaita lähellä toimivan, yli 19 000 asiantuntijan maailmanlaajuisen
tiimin tukemana olemme ainutlaatuisessa asemassa luomassa huomisen uudistavaa
teollisuutta.
Vuonna 2024 Valmetin liikevaihto oli noin 5,4 miljardia euroa. Pääkonttorimme
sijaitsee Espoossa, ja asiantuntijoitamme työskentelee noin 40 maassa eri
puolilla maailmaa. Valmetin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
Seuraa meitä valmet.fi (https://www.valmet.com/fi) |
X (https://x.com/valmetglobal) | X (IR) (https://x.com/ValmetIR) |
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/valmet/) |
Facebook (https://www.facebook.com/valmetcorporation) |
YouTube (https://www.youtube.com/c/Valmet/featured) |
Instagram (https://www.instagram.com/valmetglobal) | Instagram
(IR) (https://www.instagram.com/valmet_sijoituskohteena) |
Henkilötietojen
käsittely (https://www.valmet.com/fi/content_folder/henkilotietojen-kasittely/)