Neste Oyj, Pörssitiedote, 19.12.2025 klo 12
Neste Oyj:n yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien
nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön hallitukselle ehdotuksensa vuoden 2026
varsinaiselle yhtiökokoukselle.
Hallituksen jäsenet
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valittaisiin uudelleen hallituksen
puheenjohtajaksi ja että John Abbott jatkaisi hallituksen varapuheenjohtajana.
Heidän lisäkseen hallitukseen ehdotetaan valittavan uudelleen Nick Elmslie, Anna
Hyvönen, Just Jansz, Essimari Kairisto, Conrad Keijzer ja Sari Mannonen.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenmäärä olisi yhdeksän
ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Simo Sääskilahti.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia
yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Uuden ehdokkaan lyhyt
esittely on tämän tiedotteen liitteenä. Lisätietoja nimitystoimikunnan
ehdottamista henkilöistä on lisäksi annettu yhtiön internetsivuilla
(http://www.neste.com/)www.neste.com.
Jos yksi tai useampi nimitystoimikunnan ehdottamista henkilöistä ei kuitenkaan
jostain syystä ole valittavissa hallituksen jäsenen tehtävään, ehdotettua
hallituksen jäsenten määrää pienennetään vastaavasti ja nimitystoimikunta
ehdottaa, että jäljellä olevat ehdokkaat valitaan nimitystoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti.
Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien
nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa
kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu siihen, että
yhtiössä on pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen
osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa,
että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös
ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen
osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut
hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.
Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus poikkeaa hallinnointikoodin mukaisesta,
naisten ja miesten tasapuolista edustusta koskevasta suosituksesta siten, että
ehdotetusta yhdeksänjäsenisen hallituksen jäsenistä vain kolme on naisia.
Nimitystoimikunta on kartoittanut yhtiön liiketoiminnan ja hallitustyöskentelyn
jäsenehdokkailta edellyttämät osaamisalueet. Nimitystoimikunta on perusteellisen
harkinnan jälkeen katsonut, että jäsenehdokkaat ja ehdotettu hallitus pystyvät
kokonaisuutena parhaiten vastaamaan yhtiön liiketoimintojen ja strategisten
tavoitteiden asettamiin vaatimuksiin. Rekrytointiprosessi on perustunut
nimitystoimikunnan etukäteen vahvistamiin osaamisalueisiin, kattavaan,
ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaan ehdokaskartoitukseen sekä useiden nais-
ja miespuolisten jäsenehdokkaiden haastatteluihin. Osaamisalueiden ja
jäsenehdokkaiden kartoittaminen toteutetaan vuosittain, ja nimitystoimikunta
pyrkii tulevina vuosina huomioimaan sukupuolijakauman tasapainottamisen.
Hallituspalkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että nyt tehty palkkioehdotus
liittyy ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot saatetaan markkinatasolle vuoteen
2026 mennessä osana hallituspalkkioiden pitkäjänteistä saattamista
verrokkiyhtiöiden vertailukelpoiselle tasolle. Ohjelma on tällä ehdotuksella
saatettu päätökseen.
Nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella
maksettavista palkkioista on seuraava (vuoden 2025 palkkiot suluissa):
Vuosipalkkiot:
Hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä alkavalta ja vuoden 2027 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä
päättyvältä toimikaudelta seuraavat kiinteämääräiset vuosipalkkiot:
· hallituksen puheenjohtajalle 195 000 euroa (165 000),
· hallituksen varapuheenjohtajalle 98 000 euroa (90 000),
· valiokuntien puheenjohtajille 98 000 euroa (90 000) siinä tapauksessa, ettei
henkilö samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana, ja
· hallituksen jäsenille 83 000 euroa (75 000).
Kokouspalkkiot:
Yllä mainittujen kiinteämääräisten vuosipalkkioiden lisäksi hallituksen
jäsenille maksetaan hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta
kokouspalkkiota seuraavasti:
· 1 000 euroa (1 000) kokoukselta, tai
· 2 000 euroa (2 000) kokoukselta, mikäli jäsen matkustaa kokoukseen
asuinmaansa ulkopuolelle.
· Puhelimen tai muun tietoliikenneyhteyden avulla pidetystä kokouksesta
maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.
Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti
kokousta pitämättä.
· Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan matka- ja majoituskustannukset
yhtiön yleisen matkustussäännön mukaisesti.
Maksaminen osakkeina:
Osa kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Neste
Oyj:n osakkeina seuraavasti:
Kiinteämääräisestä vuosipalkkiosta 40 % maksetaan osakkeina ja loput rahana.
Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten
lukuun kahden viikon kuluessa Neste Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2026
julkistamista seuraavasta Helsingin pörssin kaupankäyntipäivästä alkaen. Jos
osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen
jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana. Yhtiö vastaa
osakkeiden hankkimisesta mahdollisesti aiheutuvasta varainsiirtoverosta.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano ja päätöksenteko
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 9.6.2025. Siihen kuuluvat
yhtiökokouksen 27.3.2024 hyväksymän työjärjestyksen mukaisesti kesäkuun
ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan
edustajat: ylijohtaja Maija Strandberg valtioneuvoston kanslian
omistajaohjausosastolta nimitystoimikunnan puheenjohtajana sekä sijoitusjohtaja
Timo Sallinen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta ja sijoitusjohtaja
Annika Ekman Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta. Nesteen hallituksen
puheenjohtaja Pasi Laine toimii nimitystoimikunnan asiantuntijana.
Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään Nesteen yhtiökokouskutsuun,
joka julkaistaan myöhemmin.
Neste Oyj
Hanna Maula
Johtaja, viestintä, vastuullisuus ja yhteiskuntasuhteet
Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg,
valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, puh. 050 407 8423
Neste lyhyesti
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen
hillitsemiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö on maailman johtava
uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja, ja se auttaa
asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Neste jalostaa jätteitä,
tähteitä ja muita uusiutuvia raaka-aineita korkealaatuisiksi uusiutuviksi
polttoaineiksi jalostamoillaan, jotka sijaitsevat kolmella mantereella. Yhtiö
kasvattaa uusiutuvien tuotteiden vuosittaisen tuotantokapasiteettinsa yhteensä
6,8 miljoonaan tonniin vuonna 2027.
Nesteellä on kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, ja yhtiö on saanut useita
vastuullisuustunnustuksia johtavissa kestävän kehityksen indekseissä. Vuonna
2024 Nesteen liikevaihto oli 20,6 miljardia euroa. Lue lisää Nesteen
verkkosivuilta (http://www.neste.com/fi-fi).