Terveystalo Oyj Pörssitiedote 19.12.2025 klo 9.05
Terveystalon osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle 2026.
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kokoonpanosta
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitus koostuu kuudesta (6) jäsenestä.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy 2027 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Kari
Kauniskangas, Sofia Hasselberg, Ari Lehtoranta ja Teija Sarajärvi. Carola Lemne,
Kristian Pullola ja Matts Rosenberg ovat ilmoittaneet, etteivät ole
käytettävissä seuraavaa valintakautta varten.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valittaisiin
Nathalie Ahlström ja Petri Castrén. Heidän ansioluettelonsa ovat tämän
tiedotteen liitteenä.
Nimitystoimikunta suosittelee, että Kari Kauniskangas valitaan uudelleen
hallituksen puheenjohtajaksi.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja kaikki ehdolla olevat
henkilöt ovat nimitystoimikunnan arvion mukaan riippumattomia yhtiöstä sekä
merkittävistä osakkeenomistajista.
Uudelleenvalintaa varten ehdotettujen hallituksen jäsenten henkilökohtaiset
tiedot löytyvät yhtiön
verkkosivuilta: https://www.terveystalo.com/fi/yhtio/sijoittajat/hallinnointi/hal
litus
Ehdotus hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2026 varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että palkkioita korotetaan maltillisesti ja hallituksen
jäsenille maksettavat palkkiot ovat tulevana toimikautena seuraavat:
· puheenjohtajan vuosipalkkio 94 300 euroa
· varapuheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa
· jäsenen vuosipalkkio 44 300 euroa
· tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 55 400 euroa.
Lisäksi maksetaan kokouspalkkiot kustakin hallituksen ja valiokuntien
kokouksesta: Suomessa asuvat jäsenet 700 euroa, muualla Euroopassa asuvat
jäsenet 1 455 euroa ja Euroopan ulkopuolella asuvat jäsenet 2 910 euroa.
Osallistuessa puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä hallituksen tai
valiokunnan kokoukseen, maksetaan kokouspalkkio 700 euroa. Matkakulut ja muut
välittömästi hallitustyöhön liittyvät kulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön
käytännön mukaan.
Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen vuosipalkkio maksetaan
yhtiön osakkeiden ja rahaosuuden yhdistelmänä siten, että vuosipalkkiosta 40 %
maksetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan
hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina ja 60 % maksetaan
rahana. Yhtiö korvaa transaktiokulut sekä osakekauppoihin liittyvät
varainsiirtoveron kustannukset. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen
kautta 1.7.2026 - 30.9.2026 koskevan osavuosikatsauksen julkistamista
seuraavasta päivästä. Kokouspalkkiot ehdotetaan maksettavaksi rahana.
Vuoden 2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset valmistelleen
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Risto Murto,
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja jäseninä Tomas von Rettig, Rettig
Investment AB, Timo Ritakallio, OP Osuuskunta, Juulia Kurunsaari, Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, sekä Kari Kauniskangas, Terveystalo Oyj:n
hallituksen puheenjohtaja.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan lisäämään yhtiökokouskutsuun.
Terveystalo Oyj
Lisätietoja antaa:
Risto Murto, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Tel. +358 10 244 3119
Kati Kaksonen, Johtaja, sijoittajasuhteet ja yritysvastuu
Puh. +358 10 345 2034
Kati.kaksonen@terveystalo.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.terveystalo.com
Terveystalo lyhyesti
Terveystalo on liikevaihdoltaan Suomen suurin yksityinen terveydenhuollon
palveluntarjoaja ja yksi Suomen ja Ruotsin johtavista työterveyden toimijoista.
Rakennamme sujuvaa, välittävää ja vaikuttavaa tulevaisuuden terveydenhuoltoa.
Tarjoamme kattavia perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja hyvinvoinnin
palveluita yrityksille, yksityishenkilöille ja julkisen sektorin asiakkaille.
Terveystalon digivastaanotto palvelee ajasta ja paikasta riippumatta 24/7.
Tarjoamme palveluitamme myös noin 360 toimipaikassa Suomessa, joihin sisältyy 17
sairaalaa. Ruotsissa tarjoamme työterveyden palveluita noin 140 toimipaikassa.
Terveystalo on listattu Helsingin pörssissä ja sillä on vahva suomalainen
omistus.
Vuonna 2024 Terveystalo palveli Suomessa noin 1,2 miljoonaa henkilöasiakasta ja
asiakaskäyntejä tehtiin noin 7,6 miljoonaa. Terveystalossa työskentelee noin 15
000 terveyden ja muiden alojen ammattilaista.www.terveystalo.com