Anora Group Oyj Pörssitiedote 7.11.2025 klo 13.30
Anora Group Oyj: Kutsu Anora Group Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Anora Group Oyj:n (”Anora” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan
ylimääräiseen yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään keskiviikkona
3.12.2025 klo 14.00. Yhtiökokous pidetään ilman kokouspaikkaa reaaliaikaisen
etäyhteyden välityksellä Yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 §:n ja osakeyhtiölain 5
luvun 16 §:n 3 momentin mukaisena etäkokouksena. Ohjeet osallistumiseen on
esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.
Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon. Ohjeet
ennakkoäänestykseen löytyvät tämän kutsun osasta C.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Asialistan kohdissa 1-5 tarkoitetut tiedot ja ehdotukset muodollisista
järjestäytymiseen liittyvistä asioista sisältyvät erilliseen
järjestäytymisasiakirjaan, joka on julkaistu Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous
-2025. Kyseinen asiakirja on myös osa tätä yhtiökokouskutsua. Asiakirjaa
täydennetään Yhtiökokouksessa tiedoilla, jotka eivät ole vielä saatavilla ennen
Yhtiökokousta.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että uudeksi
hallituksen jäseneksi valitaan Atle Vidar Nagel Johansen hallituksesta eroavan
Michael Holm Johansenin tilalle. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyy
varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2025 valitun mukaisena.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Nagel Johansen valitaan
hallituksen puheenjohtajaksi.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Nagel Johansenille maksetaan
15.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset hallituksen
jäsenelle kuuluvat palkkiot, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle
maksettava toimikausipalkkio suhteessa toimikauden pituuteen.
Hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi ehdotetun henkilön ansioluettelo sekä
nykyisten hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat saatavilla Yhtiön
internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous
-2025.
7. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu ja Yhtiökokouksen asialistalla oleva päätösehdotus ovat
saatavilla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous
-2025. Näistä asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 17.12.2025 alkaen.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistuville
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 21.11.2025 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet
ovat alla kohdassa C. 2. ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen viimeistään 28.11.2025 klo 10.00.
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 7.11.2025 klo 15.00 alkaen:
(a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous
-2025.
Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
(b) postitse toimittamalla yllä mainitulla Yhtiön internetsivuilla
saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13
A, 00520 Helsinki; tai
(c) sähköpostitse toimittamalla yllä mainitulla Yhtiön internetsivuilla
saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot
osoitteeseen egm@innovatics.fi.
Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tulee ilmoittaa nimi, syntymäaika
tai Y-tunnus, osoite ja puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite sekä lakimääräisen
edustajan tai valtuutetun asiamiehen nimi ja edustajan tai asiamiehen
syntymäaika sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite.
Osakkeenomistajien Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
Yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä on saatavilla puhelimitse
Yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana soittamalla Innovatics Oy:lle numeroon 010
2818 909 arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.11.2025. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 28.11.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen.
Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista, ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä
ennakkoäänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon ja huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan
ilmoittautumisajan kuluessa.
Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi myös
halutessaan osallistua kokoukseen ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja
teknisen apuvälineen avulla. Ajantasainen osallistuminen kokoukseen edellyttää
tilapäisen Yhtiön osakasluetteloon rekisteröitymisen lisäksi osakkeenomistajan
sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden
edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavien asiakirjojen toimittamista
postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Anora Group Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
egm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien
ilmoittautumisajan päättymistä, jotta osakkeenomistajalle voidaan lähettää
osallistumislinkki ja salasana kokoukseen osallistumiseksi. Mikäli
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa
äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon
hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä Yhtiökokouksessa, ellei
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin Yhtiökokouksessa.
Lisätietoja asioista on saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous
-2025.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja saa asiamiehen välityksellä
osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan. Osakkeenomistajan
asiamies voi myös äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta.
Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa
Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla ilmoittautumis- ja
ennakkoäänestysajan alkaessa Yhtiön internetsivuilla
www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous
-2025. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan liitetiedostona sähköisen
ilmoittautumisen yhteydessä, postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Anora Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse
osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä on
ilmoittauduttava Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa esitetyllä tavalla.
Osakkeenomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin osakkeenomistaja valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun Suomi.fi -palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Valtuutetun tulee Yhtiökokoukseen
ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä
tunnistautumisella, minkä jälkeen hän voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon
edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja on
saatavilla www.suomi.fi/valtuudet -sivustolla.
4. Osallistumisohjeet
Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua Yhtiökokoukseen, osallistuvat
kokoukseen ja käyttävät oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja
ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä.
Etäyhteys Yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden Yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen
esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista
selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera -selainta.
Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.
Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla
ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille Yhtiökokoukseen
ilmoittautuneille viimeistään Yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Näin ollen myös
ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua
Yhtiökokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden avulla. Ennakkoon äänestäneiden
antamat äänet huomioidaan Yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä,
osallistuvatko he Yhtiökokoukseen etäyhteydellä vai eivät. Mikäli he
osallistuvat etäyhteydellä, heillä on mahdollisuus halutessaan muuttaa antamiaan
ennakkoääniä kokouksen aikana mahdollisen äänestyksen tapahtuessa.
Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa
useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/tuki
sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden
yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm
-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että tarkempiin
osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen Yhtiökokouksen alkamista.
5. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
7.11.2025 klo 15.00 - 28.11.2025 klo 10.00 välisenä aikana.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
kyselyoikeutta tai vaatia äänestystä Yhtiökokouksessa jollei hän ole itse tai
asiamiehen välityksellä läsnä Yhtiökokouksessa.
Ennakkoäänestäminen voi tapahtua:
(a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.anora.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/ylimaarainen-yhtiokokous
-2025.
Ennakkoäänestäminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa
tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai
tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
(b) postitse tai sähköpostitse.
Osakkeenomistaja voi toimittaa Yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan
ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics
Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Anora Group Oyj,
Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen
egm@innovatics.fi.
Jos osakkeenomistaja osallistuu Yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet
postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, äänten toimittaminen ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
Yhtiökokoukseen, mikäli siitä ilmenevät edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat kohdassa C. 1. mainitut tiedot ja tiedot ovat perillä ennen
ennakkoäänestysajan päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana Yhtiökokouksessa.
Ohjeet äänestämiseen ovat saatavilla Yhtiön internetsivuilla 7.11.2025 alkaen.
6. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokous pidetään suomen kielellä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. Osakkeenomistajat voivat käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana
suullisesti mikrofonin avulla.
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 7.11.2025 yhteensä 67 553 624 osaketta ja
ääntä. Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään Yhtiökokouksessa.
Helsingissä 7.11.2025
ANORA GROUP OYJ
Hallitus
Yhteystiedot:
Milena Hæggström, Sijoittajasuhdejohtaja,
puh. 040 5581 328, milena.haeggstrom@anora.com
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset mediat
www.anora.com
LIITE: Anoran osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys hallituksen
puheenjohtajan valinnasta
Anora Group Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut esityksensä
yhtiön hallitukselle Anora Group Oyj:n hallituksen uuden puheenjohtajan
valitsemisesta. Nykyinen puheenjohtaja Michael Holm Johansen on ilmoittanut
nimitystoimikunnalle, että hän toivoo voivansa astua sivuun Anoran päivitetyn
strategian hyväksymisen jälkeen.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Nagel Johansen valittaisiin Anora
Group Oyj:n hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi ylimääräisessä
yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
Muut osakkeenomistajien valitsemat hallituksen nykyiset jäsenet - Jyrki Mäki
-Kala, Christer Kjos, Annareetta Lumme-Timonen, Florence Rollet ja Rebecca
Tallmark - jatkaisivat rooleissaan 15.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
päätöksen mukaisesti. Varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen
jäsenten lisäksi Anoran henkilöstö on valinnut yhden edustajan ja hänen
varaedustajansa hallitukseen, henkilöstön osallistumista koskevan Anoran ja
henkilöstöä edustavan erityisen neuvotteluryhmän välisen sopimuksen mukaisesti.
Kuten aikaisemmin on ilmoitettu, Jussi Mikkola (varaedustaja Tero Kollanus)
valittiin huhtikuussa 2024 ja hänen toimikautensa päättyy vuoden 2026
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
“Nimitystoimikunnan puolesta haluan kiittää Michael Holm Johansenia hänen
pitkäaikaisesta ja arvokkaasta panoksestaan hallituksen puheenjohtajana ensin
Arcuksessa ja sitten Anorassa ja esittää vilpittömät kiitoksemme Michaelille
hänen sitoutuneesta johtajuudestaan ja arvokkaasta työstään yhtiön hyväksi.
Toivomme hänelle edelleen menestystä hänen tulevissa tehtävissään”, sanoo Stein
Erik Hagen, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja.
Atle Vidar Nagel Johansen on antanut suostumuksensa tehtävään ja
nimitystoimikunnan arvion mukaan hän on yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista riippumaton.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että Atle Vidar Nagel Johansenille maksetaan
15.4.2025 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaiset hallituksen
jäsenelle kuuluvat palkkiot, mukaan lukien hallituksen puheenjohtajalle
maksettava toimikausipalkkio suhteessa toimikauden pituuteen.
Anora on johtava viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo Pohjoismaissa
sekä vastuullisuuden edelläkävijä alallamme maailmanlaajuisesti. Kattava
portfoliomme koostuu omista ikonisista pohjoismaisista brändeistä ja
kansainvälisesti arvostettujen päämiesten viineistä ja väkevistä tuotteista.
Meillä on vientiä lähes 30 markkinalle. Anora Groupiin kuuluvat lisäksi Anora
Industrial sekä logistiikkayhtiö Vectura. Anoran liikevaihto oli 692,0 miljoonaa
euroa vuonna 2024 ja työllistämme noin 1 200 ammattilaista. Anoran osakkeet on
listattu Nasdaq Helsingissä.