Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
11.9.2025 klo 15.30
Kutsu Aktia Pankki Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 2.10.2025 kello 15.00. Yhtiökokous pidetään ilman
kokouspaikkaa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä yhtiön yhtiöjärjestyksen 5
§:n mukaisesti, osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin tarkoittamana
etäkokouksena.
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajat ja heidän edustajansa voivat käyttää
äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet osallistumiseen ja
ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C, ”Ohjeita
kokoukseen osallistuville”.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) jäsentä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.
7. Uuden hallituksen jäsenen valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle,
että hallitusta täydennetään siten että Juha Hammarén valitaan uudeksi
hallituksen jäseneksi. Uusi hallituksen jäsen valitaan toimikaudelle, joka
jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Valittavaksi
ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä löytyy lisätietoa tämän tiedotteen
liitteestä.
Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 hallitukseen valittu jäsen Carl
Haglund on luopunut hallituksen jäsenyydestä 12.6.2025. Lisäksi yhtiön nykyinen
hallituksen puheenjohtaja Matts Rosenberg on ilmoittanut nimitystoimikunnalle
luopuvansa hallituksen jäsenyydestä johtuen hänen uudesta roolistaan Solidiumin
toimitusjohtajana, mutta jatkavansa tehtävässään ylimääräisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Muut yhtiön hallituksen jäsenet eli Joakim Frimodig, Maria
Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti ja Sari Somerkallio jatkavat
tehtävässään varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 tehdyn päätöksen
mukaisesti.
Juha Hammarén on antanut suostumuksensa tehtävään, ja on nimitystoimikunnan
arvion mukaan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Juha
Hammarén ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vuodesta 2014 alkaen vuoden
2024 loppuun saakka toiminut yhtiön eri johtotehtävissä, muun muassa yhtiön
toimitusjohtajana helmikuun 2023 ja toukokuun lopun 2024 välisenä aikana.
Hallituksessa jatkavat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli Juha Hammarén
tulee valituksi hallitukseen, he valitsevat keskuudestaan Juha Hammarénin
hallituksen puheenjohtajaksi. Joakim Frimodig jatkaa hallituksen
varapuheenjohtajana. Juha Hammarénin nimitys on ehdollinen sille, että
Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa nimitykseen.
Juha Hammarénille maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän
päätöksen mukainen hallituksen jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen
toimikautensa pituuteen, kuitenkin siten että palkkio maksetaan
kokonaisuudessaan rahana.
8. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat
päätösehdotukset, on saatavilla Aktia Pankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa
www.aktia.com. Kokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
verkkosivuilla viimeistään 16.10.2025.
C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
1. Yhtiön osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 22.9.2025
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 12.9.2025 kello 10.00. Osakkeenomistajan,
joka on merkitty yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 25.9.2025 kello
16.00, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) yhtiön verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous.
Sähköisessä ilmoittautumisessa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen
lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella;
b) sähköpostitse Innovatics Oy:lle osoitteeseen egm@innovatics.fi.
Ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön
verkkosivuilla www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous saatavilla
oleva ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat
tiedot; tai
c) postitse Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous /
Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki. Ilmoittautuvan
osakkeenomistajan tulee sisällyttää viestiin yhtiön verkkosivuilla
www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous saatavilla oleva
ilmoittautumislomake ja mahdollinen ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa tarvittavat tiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus ja yhteystiedot, mahdollisen
avustajan tai asiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä asiamiehen syntymäaika.
Osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa Aktia Pankki Oyj:lle tai Innovatics
Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Asiamiesten
käyttämistä ja valtakirjoja koskevat lisäohjeet on kuvattu jäljempänä kohdassa C
3.
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavilla
puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta +358 10 2818 909
arkisin kello 9.00-12.00 ja kello 13.00-16.00.
2. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 22.9.2025 olla merkittynä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osallistuminen edellyttää
lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon 29.9.2025 kello 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen
täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista sekä
ilmoittautumista ja osallistumista yhtiökokoukseen sekä tarvittaessa ennakkoon
äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa yhtiökokoukseen
osallistuva hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja merkittäväksi yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä
sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröityjen
osakkeenomistajien puolesta ennen hallintarekisteröityihin osakkeisiin liittyvän
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on
tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja halutessaan
ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka
jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja halutessaan äänestämään
ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen
on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla
osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.
Edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa
käytettävissä olevaa Suomi.fi valtuudet -palvelua.
Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön verkkosivuilla
www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen egm@innovatics.fi ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi
osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta
yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
4. Osallistumisohjeet
Osakkeenomistajat, joilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voivat
osallistua kokoukseen etäyhteydellä ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan
kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti etäyhteyden välityksellä tai
äänestämällä ennakkoon.
Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen
yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja
ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäkokoukseen osallistuminen ei vaadi maksullisia
ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi
tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet
tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen
esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi yleisimpien käytössä
olevien selainohjelmien uusimpia versioita.
Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään sähköpostilla
ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun
sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon kaikille yhtiökokoukseen
ilmoittautuneille viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä.
Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen
alkamisajankohtaa.
Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa
useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet
mahdollisten häiriötilanteiden varalle ovat saatavilla osoitteessa
https://vagm.fi/support. Linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja
verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta
https://demo.videosync.fi/agm-compatibility?language=fi. On suositeltavaa, että
tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.
Yhtiökokouksen aikana ilmenevissä ongelmatilanteissa osakkeenomistajia
kehotetaan olemaan viipymättä yhteydessä yhtiökokouspalveluntarjoajan tukeen.
Kokoukseen sisäänkirjautumista koskevissa kysymyksissä apua saa puhelimitse
numerosta +358 10 2818 909 tai sähköpostitse osoitteesta egm@innovatics.fi.
Ongelmatapauksissa liittyen kokouksen seuraamiseen, puheoikeuden käyttämiseen
tai äänestämiseen kokouksen aikana apua saa puhelimitse numerosta +358 20 729
1449 tai sähköpostitse osoitteesta support@videosync.fi.
5. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jonka omistamat yhtiön osakkeet on kirjattu hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, voi äänestää ennakkoon
12.9.2025-25.9.2025 välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla
olevien asiakohtien osalta
a) yhtiön verkkosivujen kautta osoitteessa
www.aktia.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous. Palveluun kirjautuminen
tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa
C.1.;
b) postitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aktia Pankki Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520
Helsinki; tai
c) sähköpostitse toimittamalla yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan
ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle sähköpostitse
osoitteeseen egm@innovatics.fi.
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan
mennessä. Äänten toimittaminen postitse tai sähköpostitse tällä tavoin ennen
ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen
vaadittavat tiedot.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän
itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen reaaliaikaisen
etäyhteyden välityksellä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna
ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana yhtiökokouksessa.
6. Lisäohjeita yhtiökokoukseen osallistujille
Yhtiökokouksen virallinen kieli on ruotsi, mutta kokouksessa käytetään osittain
myös suomea. Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiökokouksessa puheenvuoroja ja
kysymyksiä sekä ruotsiksi että suomeksi. Kokouksessa ei ole
simultaanitulkkausta.
Yhtiökokouksessa reaaliaikaisen etäyhteyden välityksellä läsnä olevalla
osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen
kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
Tämän kokouskutsun päivänä Aktia Pankki Oyj:llä on yhteensä 73 267 372 osaketta,
jotka edustavat 73 267 372 ääntä. Yhtiön hallussa on kokouskutsun päivänä
yhteensä 50 791 omaa osaketta. Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä yhtiön hallussa
olevilla osakkeilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.
Helsinki, 11.9.2025
AKTIA PANKKI OYJ
HALLITUS
Liite 1: tietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä
Lisätietoja:
Matts Rosenberg, hallituksen puheenjohtaja, kommenttipyynnöt: Aktian
viestintäjohtaja Mia Smeds, puh. 044 546 0379, sähköposti viestinta (at)
aktia.fi
Ari Syrjäläinen, lakiasiainjohtaja, puh. 010 247 6350
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aktia.com
Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut
vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme
asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain
toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun
seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.
Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian bruttomääräiset
hallinnoitavat varat (AuM) 30.6.2025 olivat 15,9 miljardia euroa ja taseen arvo
12,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA).
aktia.com.