Aktia Pankki Oyj
Pörssitiedote
5.9.2025 klo 9.00
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus yhtiön
hallituksen täydentämisestä
Aktia Pankki Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut yhtiön
hallitukselle ehdotuksen hallituksen täydentämisestä yhdellä uudella jäsenellä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitusta täydennetään
siten, että Juha Hammarén valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi. Uusi
hallituksen jäsen valittaisiin toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka. Aktian hallitus tulee kutsumaan koolle
ylimääräisen yhtiökokouksen uuden jäsenen nimittämistä varten.
Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän päätöksen mukaisesti
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7) jäsentä.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) jäsentä.
Yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 hallitukseen valittu jäsen Carl
Haglund on luopunut hallituksen jäsenyydestä 12.6.2025. Lisäksi yhtiön nykyinen
hallituksen puheenjohtaja Matts Rosenberg on ilmoittanut nimitystoimikunnalle
luopuvansa hallituksen jäsenyydestä johtuen hänen uudesta roolistaan Solidiumin
toimitusjohtajana, mutta jatkavansa tehtävässään ylimääräisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka. Muut yhtiön hallituksen jäsenet eli Joakim Frimodig, Maria
Jerhamre Engström, Hanne Katrama, Harri Lauslahti ja Sari Somerkallio jatkavat
tehtävässään varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.4.2025 tehdyn päätöksen
mukaisesti.
"Haluan kiittää Matts Rosenbergia hänen arvokkaasta panoksestaan Aktian
hallituksessa, joka hänen toimikautensa aikana on määrätietoisesti työskennellyt
toteuttaakseen yhtiön visiota olla johtava varainhoitaja, jolla on vahvat juuret
pankkitoiminnassa. Toivotan hänelle kaikkea menestystä hänen uudessa
roolissaan", sanoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Gisela Knuts.
Juha Hammarén on antanut suostumuksensa tehtävään, ja on nimitystoimikunnan
arvion mukaan riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Juha
Hammarén ei ole riippumaton yhtiöstä, sillä hän on vuodesta 2014 alkaen vuoden
2024 loppuun saakka toiminut yhtiön eri johtotehtävissä, muun muassa yhtiön
toimitusjohtajana helmikuun 2023 ja toukokuun lopun 2024 välisenä aikana.
Hallituksessa jatkavat henkilöt ovat ilmoittaneet, että mikäli Juha Hammarén
tulee valituksi hallitukseen, he valitsevat keskuudestaan Juha Hammarénin
hallituksen puheenjohtajaksi. Joakim Frimodig jatkaa hallituksen
varapuheenjohtajana. Juha Hammarénin nimitys on ehdollinen sille, että
Finanssivalvonnalla ei ole huomautettavaa nimitykseen.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Juha Hammarénille maksetaan
varsinaisen yhtiökokouksen 3.4.2025 tekemän päätöksen mukainen hallituksen
jäsenen vuosipalkkio suhteutettuna hänen toimikautensa pituuteen, kuitenkin
siten että palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.
Aktia Pankki Oyj
Lisätietoja:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Gisela Knuts, puh. 040 769 8265
Hallituksen puheenjohtaja Matts Rosenberg, kommenttipyynnöt: Aktian
viestintäjohtaja Mia Smeds, puh. 044 546 0379, sähköposti viestinta (at)
aktia.fi
Liite: Tietoa ehdotetusta uudesta Aktia Pankki Oyj:n hallituksen jäsenestä
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.aktia.com
Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut
vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme
asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain
toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun
seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti.
Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian bruttomääräiset
hallinnoitavat varat (AuM) 30.6.2025 olivat 15,9 miljardia euroa ja taseen arvo
12,2 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA).
aktia.com.