Optomed OyjPörssitiedote 9.5.2025, klo 14.00, Helsinki
Optomedin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Optomed Oyj:n 9.5.2025 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta, myönsi hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta sekä
vahvisti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että vuodelta 2024 ei
makseta osinkoa.
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiinseitsemän. Catherine Calarco, Ty
Lee, Seppo Mäkinen, Petri Salonen ja Reijo Tauriainen valittiin uudelleen ja
Leana Wen ja Sameer Badlani valittiin uusina jäseninä hallituksen jäseniksi.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen vuosipalkkiot seuraavasti:
· hallituksen puheenjohtaja 36 000 euroa
· hallituksen jäsenet 18 000 euroa.
Lisäksi valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 300 euron ja jäsenille 200 euron
kokouspalkkio jokaisesta valiokuntien kokouksesta. Hallituksen vuosipalkkioista
40 prosenttia maksetaan Optomedin osakkeina ja 60 prosenttia rahana. Optomedin
osakkeina maksettava osa hallituksen palkkiosta luovutetaan, mikäli mahdollista,
kokonaisuudessaan Yhtiön omista osakkeista sen mukaisesti kuin hallitus
valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta. Palkkiot maksetaan kerran vuodessa elokuussa Optomedin
puolivuosikatsauksen julkistamisen jälkeen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab,
joka on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT
Heidi Hyry. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun
mukaan.
Yhtiökokous myönsi hallitukselle valtuuden omien osakkeiden hankkimiseen sekä
niiden pantiksi ottamiseen. Osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi
enintään 1969 330 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10
luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
enintään 1969 330 osaketta. Hallitus on oikeutettu päättämään kaikista
osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista,
mukaan lukien oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus
on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta tämän yhtiökokouksen päätöksestä.
Optomed Oyj
Lisätietoja
Petri Salonen, hallituksen puheenjohtaja, Optomed Oyj, petri.salonen@optomed.com
Sakari Knuutti, talousjohtaja, Optomed Oyj, sakari.knuutti@optomed.com
Optomed lyhyesti
Optomed on suomalainen terveysteknologiayhtiö ja yksi johtavista kädessä
pidettävien silmänpohjakameroiden tarjoajista. Optomed yhdistää kädessä
pidettävät seulontalaitteet ohjelmistoihin ja tekoälyyn tavoitteenaan uudistaa
sokeuttavien silmäsairauksien, kuten nopeasti lisääntyvän diabeettisen
retinopatian diagnosointiprosessia. Optomed keskittyy liiketoiminnassaan
silmäseulontalaitteiden ja ohjelmistoratkaisujen tutkimukseen ja
tuotekehitystyöhön Suomessa sekä myyntiin eri kanavien kautta yli 60 maassa.
www.optomed.com