CapMan Oyj
Pörssitiedote
13.2.2025, klo 8.05
Kutsu CapMan Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
CapMan Oyj:n (“CapMan” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen (”Yhtiökokous”), joka pidetään tiistaina 25. päivänä maaliskuuta
2025 kello 13.00 alkaen Pikku-Finlandiassa osoitteessa Karamzininranta 4, 00100
Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30.
CapMan tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden käyttää äänioikeuttaan
olematta fyysisesti paikalla Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon. Lisäksi
osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta verkkolähetyksenä, johon
lähetetään linkki ennen Yhtiökokousta. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun
osasta C. “Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville”.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiökokouksen avaaminen
2. Yhtiökokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Yhtiökokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2024 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen sekä tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen
esittäminen.
Yhtiön vuoden 2024 vuosikertomus, joka sisältää Yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, tulee saataville Yhtiön
verkkosivuille osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ viikon 10
alussa.
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
CapManin jakokelpoiset varat olivat 31.12.2024 tilinpäätöksen mukaan noin 88,3
miljoonaa euroa.
Hallituksen Yhtiökokoukselle tekemä päätösehdotus on yhdistetty ehdotus
osingonjaosta sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään lisäosingosta.
Hallitus arvioi, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa jaettaisiin
kokonaisuudessaan yhteensä 0,14 euroa osakkeelta.
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että 31.12.2024 päättyneeltä tilikaudelta
jaettaisiin osinkoa yhteensä 0,07 euroa osakkeelta vuodelta 2024 vahvistetun
tilinpäätöksen perusteella. Osinko maksettaisiin osakkeenomistajalle, joka
maksun täsmäytyspäivänä 27.3.2025 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear
Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä olisi
3.4.2025.
Lisäksi hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
päättämään lisäosingosta enintään 0,07 euroa osakkeelta. Valtuutus olisi
voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka. Hallitus päättäisi
lisäosingosta kokouksessaan, joka on suunniteltu pidettäväksi 15.9.2025.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle
10. Yhtiön palkitsemisraportin käsittely ja neuvoa-antava päätös hyväksymisestä
Yhtiön vuoden 2024 palkitsemisraportti tulee saataville Yhtiön verkkosivuille
osoitteeseen
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/www.capman.com/fi
/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/ viikon 10 alussa.
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiökokous hyväksyy yhtiön
toimielinten palkitsemisraportin tilikaudelta 2024 neuvoa-antavalla päätöksellä.
11. Yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksetaan seuraavat rahana maksettavat kuukausipalkkiot toimikaudelta,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
· Hallituksen puheenjohtaja: 5450 euroa kuukaudessa (2024: 5000 euroa)
· Hallituksen varapuheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000 euroa)
· Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: 4350 euroa kuukaudessa (2024: 4000
euroa) siinä tapauksessa, ettei hän samalla toimi hallituksen puheenjohtajana
tai varapuheenjohtajana
· Hallituksen jäsenet: 3500 euroa kuukaudessa (2024: 3250 euroa)
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen Yhtiökokoukselle, että
hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan
puheenjohtajille kuukausipalkkioiden lisäksi kokouspalkkiota 800 euroa
kokoukselta (2024: 800 euroa) ja jäsenille 400 euroa kokoukselta (2024: 400
euroa), että hallituksen jäsenten palkkiot sisältävät mahdolliset sivukulut, ja
että matkakulut korvataan Yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
12. Yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että Yhtiön
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6).
Jos yksi tai useampi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista
hallituksen jäsenistä ei kuitenkaan jostain syystä ole valittavissa hallituksen
jäsenen tehtävään, ehdotettua jäsenten määrää pienennetään vastaavasti.
13. Yhtiön hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Yhtiökokoukselle, että seuraavat
henkilöt valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi tulevaksi toimikaudeksi, joka
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä:
· Johan Bygge
· Catarina Fagerholm
· Joakim Frimodig
· Mammu Kaario
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Ari Kaperi ja Eva
Lindholm valitaan hallitukseen uusina jäseninä toimikaudeksi, joka päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Johan Hammarén ja Olli Liitola ovat ilmoittaneet osakkeenomistajien
nimitystoimikunnalle, että he eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä
valittaessa.
Jos joku edellä esitetyistä ehdokkaista ei jostain syystä ole valittavissa
hallituksen jäsenen tehtävään, jäljellä olevat ehdokkaat ehdotetaan valittaviksi
nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdokkaat ovat
ilmaisseet aikomuksensa valita Joakim Frimodig hallituksen puheenjohtajan
tehtävään, mikäli tulevat valituksi.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan saamien tietojen mukaan Joakim Frimodigia
lukuun ottamatta kaikki ehdotetut jäsenet ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen
merkittävistä osakkeenomistajista. Joakim Frimodig on ei-riippumaton Yhtiöstä,
koska hän on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut työsuhteessa yhtiöön, ja ei
-riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Silvertärnan Ab:sta, jonka
hallituksen jäsen hän on ja joka omistaa yli 10 prosenttia CapManin osakkeista.
Hallituksen valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että
osakkeenomistajat arvioivat ja äänestävät hallituksen ehdokkaiden listaa
kokonaisuutena yhtiökokouksessa. Tämä suositus perustuu siihen, että
nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että ehdotetun hallituksen
yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi hallituksella myös
kokonaisuutena on Yhtiön kannalta paras mahdollinen yhdistelmä osaamista ja
kokemusta, ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut Hallinnointikoodin
suomalaisille listayhtiöille asettamat monimuotoisuuteen liittyvät ja muut
vaatimukset.
Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/. Ehdotettujen
uudelleenvalittavien hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla Yhtiön
verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/hallitus/.
14. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Yhtiön hyväksymän
laskun mukaan. Lisäksi hallitus ehdottaa, että kohtuullisen laskun perusteella
maksetaan kestävyysraportoinnin varmentajalle palkkio niistä toimenpiteistä,
jotka liittyvät kestävyysraportoinnin tarkastamiseen.
15. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen
Hallituksen tarkastusvaliokunnan suositukseen perustuen hallitus ehdottaa
Yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että
päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Kristina Sandin.
Todetaan edelleen, että mikäli yhtiökokous valitsee Ernst & Young Oy:n
tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2025, Ernst & Young Oy toimii osakeyhtiölain
muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön
kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2025.
Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena kestävyysraportoinnin
varmentajana toimisi Kristina Sandin.
16. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
ja/tai pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden
lukumäärä on yhteensä enintään 17 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,89
prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).
Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia Yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, Yhtiön
pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omia osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.
17. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
17 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 9,89 prosenttia Yhtiön kaikista
osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).
Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yrityskauppojen tai muiden
liiketoiminnan järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja
toteuttamiseksi, Yhtiön pääomarakenteen parantamiseksi sekä muihin Yhtiön
hallituksen päättämiin tarkoituksiin.
Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 27.3.2024 hallitukselle antaman
valtuutuksen päättää osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisesta.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2026 asti.
18. Yhtiön hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista
yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Hallitus ehdottaa Yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhteensä enintään 50 000 euron suuruisista lahjoituksista yleishyödyllisiin tai
niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä päättämään lahjoitusten saajista,
käyttötarkoituksista ja muista lahjoitusten ehdoista.
Valtuutus olisi voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
19. Yhtiökokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki Yhtiön hallituksen ja osakkeenomistajien
nimitystoimikunnan tekemät päätösehdotukset Yhtiökokoukselle, on saatavilla
Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/yhtiokokoukset/. Yhtiön palkitsemisraportti
sekä vuosikertomus 2024, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, tulevat olemaan saatavilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/tulos-raportit/ viikon 10 alussa. Näistä
asiakirjoista ja tästä kutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennös
osakkeenomistajille. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat
myös nähtävillä Yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja tulee olemaan
saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ viimeistään
8.4.2025.
C. Ohjeita Yhtiökokoukseen osallistuville
1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua Yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on rekisteröity
Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon Yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.3.2025. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön
osakasluetteloon. Asiamiehen käyttämisestä on mainittu jäljempänä.
Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen alkaa 14.2.2025 klo 10.00. Yhtiön
osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ennakkoon viimeistään
19.3.2025 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/
Sähköinen ilmoittautuminen vaatii osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen
edustajansa tai asiamiehensä vahvaa tunnistautumista suomalaisilla,
ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
b) sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla
oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen
agm@innovatics.fi.
c) postitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla
oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / Capman Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot, kuten
osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, puhelinnumero ja/tai
sähköpostiosoite sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi, syntymäaika
sekä asiamiehen puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osakkeenomistajan
Yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain Yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan ja hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa
Yhtiökokouksessa.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ennakkoäänestyksestä on saatavilla puhelimitse
yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana soittamalla Innovatics Oy:lle numeroon +358
10 2818 909 arkisin klo 9.00-12.00 ja 13.00-16.00.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
Yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2025. Osallistuminen Yhtiökokoukseen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty
tilapäisesti Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään
20.3.2025 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta
tämä katsotaan ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta
oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
Yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista,
ilmoittautumista Yhtiökokoukseen sekä ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan
tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja,
joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä
huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn
osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia
koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Lisätietoa asiasta tulee olemaan
saatavilla myös Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/.
3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan
äänestää ennakkoon osakkeenomistajan puolesta tässä kutsussa kuvatuin tavoin.
Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun
henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, minkä jälkeen hän pääsee
tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan
puolesta. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten
luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa Yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
Yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa
eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on Yhtiökokoukseen ilmoittautumisen
yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona
sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan
päättymistä, mihin mennessä asiakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen
toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia
ilmoittautumisesta Yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan sijaan vaihtoehtoisesti käyttää
myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehensä valtuuttamista varten.
Osakkeenomistaja valtuuttaa tällöin nimeämänsä asiamiehen Suomi.fi-palvelussa
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa
edustaminen”). Valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään
ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä
valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.
4. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon 14.2.2025 klo 10.00 - 19.3.2025 klo 16.00 välisenä aikana tiettyjen
Yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta. Ennakkoäänestäminen voi
tapahtua seuraavilla tavoilla:
a) Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/. Palveluun
kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän
kutsun kohdassa C.1.
b) sähköpostitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla
oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen
agm@innovatics.fi.
c) postitse toimittamalla Yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/ saatavilla
oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot osoitteeseen
Innovatics Oy, Yhtiökokous / CapMan Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki.
Ennakkoäänten on oltava ohjeistetun mukaisesti perillä Yhtiöllä tai Innovatics
Oy:llä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen
tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan
ilmoittautumiseksi Yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä
Yhtiökokouksessa, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu
Yhtiökokoukseen kokouspaikalla.
Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu
tilinhoitajayhteisön välityksellä. Tilinhoitajayhteisö voi äänestää ennakkoon
edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien
äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeenomistajille
asetettuna ilmoittautumisaikana.
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi
muuttumattomana Yhtiökokouksessa. Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut
sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa
www.capman.com/fi/osakkeenomistajat/hallinnointi/yhtiokokoukset/.
5. Muut ohjeet ja tiedot
Yhtiökokouksen kokouskielenä on suomi.
Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata Yhtiökokousta
verkkolähetyksen välityksellä. Ohjeet verkkolähetyksen seuraamiseen lähetetään
osakkeenomistajille sähköpostitse ennen Yhtiökokousta. Verkkolähetyksen
välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista ei pidetä Yhtiökokoukseen
osallistumisena.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on Yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Osakkeenomistuksessa Yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua Yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.
CapManilla on kokouskutsun päivänä 13.2.2025 yhteensä 176 878 210 osaketta,
jotka edustavat 176 878 210 ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä
yhteensä 26 299 omaa osaketta.
Helsingissä 13.2.2025
CAPMAN OYJ
Hallitus
CapManista
CapMan on johtava pohjoismainen aktiivista arvonluontityötä tekevä
pääomasijoittaja. Olemme kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet
merkittävää arvoa yli kolme vuosikymmentä yhtenä pääomasijoitusalan
edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Hallinnoimme yhteensä 6,1 miljardin euron
pääomia ja tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia
ratkaisuja sijoittajille mahdollistamalla muutoksia rahastojemme
sijoituskohteissa. Esimerkkinä tästä olemme asettaneet tavoitteita
hiilidioksidipäästöjemme vähentämiselle Pariisin ilmastosopimuksen 1,5°C
skenaarion mukaisesti ja sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2040 mennessä.
Toimimme laajasti listaamattomalla markkinalla paikallisesti erikoistuneiden
tiimien kautta. Sijoitusalueemme kattavat kiinteistö-, infrastruktuuri- ja
luonnonvarasijoittamisen, sekä vähemmistö- ja enemmistösijoitukset
kohdeyhtiöihin. Tarjoamme lisäksi varainhoitoa. CapManin palveluksessa on noin
200 ammattilaista Helsingissä, Jyväskylässä, Tukholmassa, Kööpenhaminassa,
Oslossa, Lontoossa ja Luxemburgissa. Osakkeemme on listattu Helsingin pörssissä
vuodesta 2001 lähtien. Lisätietoja osoitteessa www.capman.com/fi