Hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta esittää, että yhtiökokous valitsee hallitukseen kuusi (6)
jäsentä. Hallitukseen esitetään vanhoina jäseninä jatkamaan Veli-Matti
Kärkkäinen, Sonja London, Jouni Paajanen, Petri Saavalainen ja Vesa Tuomi.
Uutena jäsenenä hallitukseen esitetään valittavaksi Jussi Rautiainen. Kaikki
ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni
Paajanen ovat Keslan osakkeenomistajia - kaikki muut ehdokkaat ovat
riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Lisätietoja hallitukseen ehdotetuista henkilöistä löytyy yhtiön
sijoittajasivuilta ja ehdolla olevasta Jussi Rautiaisesta tämän tiedotteen
liitteestä.
Hallituspalkkiota koskeva ehdotus
Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona
40 000 euroa ja hallituksen jäsenille 20 000 euroa toimikaudelta, joka on
varsinaisten yhtiökokousten välinen aika. Varapuheenjohtajalle esitetään
maksettavan sama palkkio kuin hallituksen jäsenille. Matkakulut ja muut kulut
esitetään korvattavaksi toteutuneen mukaisesti.
Tilintarkastusta koskeva ehdotus
Tilintarkastajaksi nimitystoimikunta esittää, että tilintarkastusyhteisöksi
valitaan PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana Riitta
Ulvinen KHT.Nimitystoimikunta esittää, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkiona kohtuullinen korvaus laskua vastaan.
Kestävyysraportin varmentajaa koskeva ehdotus
Yhtiö ei ole velvoitettu kestävyysraportin laadintaan vielä tilikaudelta 2025.
Tämän vuoksi nimitystoimikunta ei esitä kestävyysraportin varmentajaa
valittavaksi vuoden 2025 varsinaisessa yhtiökokouksessa.
Nimitystoimikunta
Kesla Oyj:n nimitystoimikuntaan kuuluvat osakkeenomistajien edustajina Kare
Kotiranta puheenjohtajana sekä jäseninä Veli-Matti Kärkkäinen ja Jouni Paajanen.
Keslan hallitus sisällyttää nimitystoimikunnan ehdotukset vuoden 2025
yhtiökokouskutsuun. Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu
pidettäväksi Joensuussa perjantaina 4.4.2025. Yhtiön hallitus kutsuu
yhtiökokouksen koolle erillisellä kutsulla myöhemmin.
Joensuu 12.2.2025
Kesla Oyj
Pasi Nieminen
Toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja Kare Kotiranta, p. 040532 2072
Kesla - Your Responsible Partner
Kesla on vastuullinen kumppani, joka kehittää työkoneita, teknologiaa ja
palveluita asiakkaidensa kestävään menestykseen niin metsässä kuin sen
ulkopuolellakin. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta
-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja
teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa vuonna 2023.
Viennin osuus liikevaihdosta oli 59 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on
tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö
Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 260 henkilöä. Keslan A
-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä.https://kesla.com/fi/etusivu